WazirX вернула замороженные средства

113
0
Накамотыч Сатошевич
Rate this post

Индийская криптобиржа WazirX сообщила, что Управление правоприменения Индии (ED) разморозило ее банковские счета, но расследование продолжается. В начале августа Управление правоприменения обвинило WazirX в отмывании $350 млн и заморозило $8,1 млн.

Биржа заявила, что сотрудничает с местными властями в расследовании по борьбе с отмыванием денег, которое касается 16 финтех-компаний и приложений для мгновенного кредитования, некоторые из них пользовались услугами биржи. Криптобиржа утверждает, что те компании, которые указаны в расследовании, уже были отмечены ей как подозрительные и заблокированы в 2020–2021 годах.

Напомним, что другим поводом для скандала стало заявление Чанпэн Чжао о том, что Binance не имеет никакого отношения к бирже WazirX, несмотря на заявления ее основателя.