Биржу WazirX, купленную Binance, заподозрили в отмывании денег

Индийскую криптовалютную биржу WazirX обвиняют в отмывании $350 млн. По информации СМИ, площадка использовала кошельки Binance. 

Расследование проводится Управлением правоприменения (ED) Министерства финансов Индии. Власти утверждают, что WazirX систематически нарушала валютные правила и участвовала в отмывании денег. Кроме того, по мнению регулятора, биржа позволяла конвертировать токены зарубежным лицам. 

«Wazirx систематически использовала офшорное подразделение криптовалютной биржи Binance на Каймановых островах при совершении операций. Было обнаружено, что практически все криптотранзакции между этими двумя биржами были не только анонимными, но и не фиксировались в блокчейнах», — заявил министр финансов Панкадж Чаудхари.

В рамках расследования ED заморозило активы WazirX на сумму $8,16 млн.

Примечательно, что криптобиржа принадлежит Binance. Гигант на рынке криптовалютных операций купил ее еще в 2019 году. На момент написания Binance никак не прокомментировала произошедшее.