В Таиланде власти намерены изымать криптовалюту у преступников

46
5
Олег Шпак

Агентство по отмыванию денег Королевства Таиланд предложило к рассмотрению закон, который позволил бы правоохранительным органам изымать криптовалюту у осужденных. Для этого предполагается создать специальный кошелек, в котором будут сосредоточены конфискованные криптовалютные активы.

Идея была предложена во время проведения семинара, на котором поднимался вопрос о растущей проблеме мошенничества в сфере криптовалют. Участие в мероприятии принимали не только представители властей Таиланда, но и ООН.

Отмывание денег
Отмывание денег в Королевстве Таиланд

Пока что правоохранительным органам недоступна возможность заморозки криптовалютных счетов, как и конфискация средств. Таким образом, осужденные мошенники могут свободно оперировать счетами даже будучи заключенными под стражу. Известно, что сейчас в стране операции с криптовалютными активами полностью легальны, что позволяет мошенникам с легкостью пользоваться всеми возможными лазейками.

Полиция неоднократно отмечала случаи, когда преступниками проводились целые акции для привлечения денежных средств инвесторов в обмен на якобы высокую окупаемость вложений. Разумеется, в подавляющем большинстве случаев такие акции оказывались обманом. Недавно мы писали об очередном таком случае в Таиланде.