Управление по контролю за иностранными активами США проводит расследование в отношении криптобиржи Kraken 

Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) расследует дело о нарушении санкций со стороны криптобиржи Kraken. Журналисты издания New York Times утверждают, что следствие ведется с 2019 года. 

Власти подозревают криптобиржу в том, что она обслуживала более 1500 пользователей из Ирана, 83 из Кубы и 149 из Сирии. Согласно установленным санкциям, это является нарушением.

В отчете журналисты упомянули о том, что в июне генеральный директор Kraken Джесс Пауэлл опубликовал таблицу, в которой перечислены регионы работы биржи. Согласно этим данным, криптобиржа обслуживала более 1500 аккаунтов из санкционных стран. Позже Пауэлл удалил этот пост. 

«Компания не комментирует конкретные обсуждения с регулирующими органами. Kraken внимательно следит за соблюдением законов о санкциях и сообщает компетентным органам о потенциальных проблемах», – заявил главный юрист Kraken Марко Сантори. 

Напомним, ранее агентство Reuters со ссылкой на иранских криптотрейдеров сообщило, что криптовалютная биржа Binance с 2018 года обслуживала клиентов из Ирана, несмотря на введенные санкции США.