СМИ: Binance обслуживала клиентов из Ирана, несмотря на санкции 

111
0
Накамотыч Сатошевич
Rate this post

С 2018 года криптовалютная биржа Binance обслуживала клиентов из Ирана, несмотря на введенные санкции США. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на иранских криптотрейдеров. 

Издание выяснило, что иранцы пользовались учетными записями биржи до сентября 2021 года, до тех пор пока не начались проверки пользователей.

Для регистрации жителям Ирана требовалось лишь указать адрес электронной почты. По словам местных трейдеров, подтверждение личности было не обязательным. Именно поэтому получить доступ к услугам биржи не составляло труда. 

Теперь в отношении платформы могут быть введены повторные санкции. Издание утверждает, что это может нанести урон репутации и лишить доступа к финансовой системе США. 

Еще одно расследование против Binance

В июне комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование в отношении биржи Binance. Ведомство выяснит был ли токен BNB ценной бумагой на момент его продажи в 2017 году. По мнению регулятора, средства были собраны с нарушением закона о ценных бумагах США.

В свою очередь, биржа заявила, что не собирается комментировать текущие переговоры с регулирующими органами. При этом, по словам Binance, платформа продолжает сотрудничать с властями и выполнять все требования, установленные регуляторами.

В мае 2021 года против Binance началось расследование Министерством юстиции и Налоговой службы США (IRS). Издание Bloomberg сообщает, что биржу проверяют на предмет нарушений в области противодействия отмыванию денег и налогового законодательства.

Напомним, в июне комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) инициировала расследование инсайдерской торговли на криптовалютных биржах. СМИ утверждают, что SEC начала проверку после краха экосистемы Terra.