Отчет: в России более 50% финансовых пирамид связаны с криптовалютой

Центральный банк России в отчете «Противодействие нелегальной деятельности на финансовом рынке» сообщил, что в первом полугодии 2022 года более 56% финансовых пирамид связаны с криптовалютами. Согласно приведенным данным, такие организации заявляли клиентам о наличии лицензии, привлекали средства только в иностранной валюте или ЦФА.

«Как всегда, финансовые пирамиды активно используют актуальную информационную повестку. Толчок получили схемы, основанные на переводах с помощью криптовалюты или вложениях в якобы “цифровые инструменты”. Cейчас мошенники подкладывают под них санкционную тематику. Например, специально подчеркивают, что речь идет о проектах или счетах в государствах, не присоединившихся к санкциям», – заявил директор департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях.

В отчете говорится, что нелегальные проекты требовали небольшой первоначальный взнос от инвесторов. По мнению ЦБ, в условиях санкций легальные финансовые институты изменили условия работы, люди начали искать “доступные” способы инвестирования. По этой причине сложной экономической ситуацией воспользовались злоумышленники. 

ЦБ РФ за полгода выявил 2 200 компаний с признаками нелегальной деятельности. По сравнению с 2021 годом показатель увеличился в три раза.

Регулятор сообщил, что полученная информация направлена в налоговую службу, Роскомнадзор и регистраторам доменных имен. 

Напомним, в июне Росфинмониторинг сообщил, что в России расследуют 400 финансовых преступлений, связанных с криптовалютой.