В России расследуют 400 финансовых преступлений, связанных с криптовалютой
0 Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что ведомство совместно с МВД и ФСБ ведут 400 расследований по незаконному использованию цифровых валют. Об этом он заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«Только на двух площадках несколько сотен тысяч российских граждан, участвуют десятки миллиардов. И мы видим, что там идут не только расчеты, не только спекулятивные сделки, но и незаконный оборот наркотиков, финансирование терроризма и экстремизма, киберпреступность, и прочее. Совместно с МВД и ФСБ [ведутся] где-то порядка 400 финансовых расследований, более 20 уголовных дел», – сообщил Чиханчин.
В феврале этого года Чиханчин доложил президенту РФ о разработке сервиса “Прозрачный блокчейн” для отслеживания преступных транзакций с криптовалютой. В разговоре глава ведомства обратил внимание, что в мониторинге преступных транзакций криптовалют значительным подспорьем стал данный специализированный сервис.
«Нам очень сильно помогает проект, так называемый прозрачный блокчейн, который позволяет нам пройти по цепочке от отправителя до получателя. Сейчас этот проект идет совместно с Банком России, ВТБ его ведет как основной с нами, и мы заходим на другие виды валют. Я думаю, что мы его постараемся запустить», – заявил Чиханчин.
Напомним, ранее стало известно, что ЦБ РФ планирует провести серию тестов со смарт-контрактами в операциях с цифровым рублем.
