FTX: полный обзор ситуации и последние новости

Что стало причиной краха одной из крупнейших криптовалюты бирж FTX, как развивается ситуация, и как это повлияет на крипторынок в целом.

С чего все началось

• 2 октября информационный ресурс CoinDesk выпустил статью, в которой раскрывались активы, составляющие баланс компании Alameda Research. Согласно данным, $6 млрд из общей суммы активов в $14,6 млрд приходились на токены FTX Token (FTT) и Solana (SOL). Из них $3,66 млрд составляли «разблокированные токены FTT», а $2,16 млрд — «залоговые FTT».

Криптобиржа FTX и трейдинговая компания Alameda Research принадлежат Сэму Бэнкману-Фриду. 

Из этого следует, что большая часть чистого капитала Alameda приходится на собственный токен криптобиржи FTX. Этот токен централизованно выпускается криптобиржей, а его стоимость поддерживается с помощью программы FTX по выкупу и сжиганию токенов.

В мае-июне 2022 года Alameda понесла крупные убытки по многим сделкам, включая кредитование позже обанкротившегося кредитора Voyager Digital. По данным Coinmetrics, опубликованным в Twitter (запрещен в РФ), Alameda потерпела крах еще во 2 квартале этого года наравне с 3AC. Но финансирование FTX помогло ей остаться на плаву. 

Для покрытия расходов глава компании Сэм Бэнкман-Фрид перевел как минимум $4 млрд из средств FTX, которые в частности принадлежали и клиентам криптобиржи. Переведенные средства обеспечивались токенами FTT и акциями Robinhood Markets Inc.

• 6 ноября Чанпэн Чжао, СЕО криптобиржи Binance, сообщил что биржа избавляется от всех FTT токенов на балансе. Падение цены токена было незначительным (с $24 до $22), так как Alameda заявила о готовности выкупить все FTT по курсе $22. Однако это не помешало FTX и Alameda потерять $1 млрд всего за два дня. 

• 8 ноября появились слухи о том, что биржа FTX продала токены, включая BIT, на $100 млн, которые предназначались для пополнения ликвидности. Это вызвало панику на рынке, FTT обвалился с $22 до $5, минимальная цена за день достигла $2,5. Паника продолжила расти после информации о том, что Сэм Бэнкман-Фрид разослал внутреннее письмо сотрудникам компании, заявив, что за последние три дня с баланса FTX было изъято $6 млрд. Это означало, что финансовое положение FTX намного хуже, чем ожидалось. 

Влияние краха FTX на рынок 

По данным Huobi Research, крах FTX может стать более трагичным для крипторынка в целом, чем обвал Luna и 3AC. Аналитики опубликовали список компаний, которые могут пострадать в первую очередь. Это фирмы, которые напрямую инвестировали в FTX и Alameda, и учреждения, с которыми сотрудничала FTX.

FTX является одной из крупнейших криптобирж, поэтому негативное влияние ее краха на крипторынок в целом было ожидаемо. 

Bitcoin

8-9 ноября биткоин упал с $20 591 (цена открытия 8 ноября) до $15 877 (цена закрытия 9 ноября).  

Аналитики JPMorgan прогнозируют падение Bitcoin до $13 000. 

Ethereum 

Цена Ethereum снизилась с $1568,45 (цена открытия 8 ноября) до $1099,90 (цена закрытия 9 ноября). 

Последние новости

• Согласно данным The Wall Street Journal, платформа Alameda должна $10 млрд криптобирже FTX. Часть одолженных для проведения рискованных операций средств принадлежит пользователям FTX. Ранее Сэм Бэнкман-Фрид утверждал, что биржа не инвестирует средства пользователей даже в надежные активы, включая гособлигации США.
• По информации Reuters, FTX планирует начать сбор средств на следующей неделе.

Во вторник, 8 ноября, появилась информация о том, что Binance может помочь FTX, это на некоторое время успокоило рынок. Однако вчера, 10 ноября, Binance отказалась от покупки FTX, заявив: «В результате комплексной корпоративной проверки, а также последних новостей о нецелевом использовании средств клиентов и предполагаемых расследованиях агентства США мы решили, что не будем продолжать потенциальное приобретение FTX.com».

При этом у FTX есть надежда на Джастина Сана, который сообщил, что поможет FTX. Также Сэм Бэнкман-Фрид уже провел переговоры с криптобиржами OKX и Kraken. Ранее появилась информация и поддержке FTX со стороны Tether, но технический директор компании заявил, что Tether не планирует инвестировать или одалживать средства FTX. 

• Активы FTX на Багамских островах были заморожены по требованию регулятора.

• Криптовалютный кредитор BlockFi заблокировал вывод средств, сославшись на неопределенность вокруг ситуации с FTX, FTX.US и Alameda.
• Согласно информации Bloomberg, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование в отношении Сэма Бэнкмана-Фрида, чтобы определить нарушал ли он правила о ценных бумагах. FTX, FTX US и Alameda Research уже находятся под следствием SEC. Министерство юстиции США ведет свое расследование. 

• Региональные подразделения FTX возобновили вывод средств. 

Ранее регулятор Японии обязал местное подразделение FTX приостановить работу до декабря. Сегодня стало известно, что криптобиржа открыла доступ к выводу средств в иенах. Также турецкое подразделение осуществляет возврат средств клиентам в турецких лирах. 

Больше новостей и аналитики в нашем Telegram-канале.