Аудит PwC: через российскую биржу WEX хакеры отмыли почти $ 2 млн

128
0
Максим Виноградов

Свежий отчет аудиторов из PwC показывает, что иранские хакеры смогли отмыть через биржу WEX почти 2 миллиона долларов США с помощью вирусов-вымогателей. Биржа WEX считается российской и ранее называлась BTC-e.

В отчете сообщается:

«Группа иранских хакеров SamSam в общей сложности отмыла более 6 миллионов долларов. Все операции происходили в основном в биткоинах. Операции группы начались в 2016 году. От деятельности хакеров пострадали компании и частные лица – ущерб составил не менее 30 миллионов долларов. Через биржу WEX было отмыто 1,9 миллиона».

В качестве доказательной базы аудиторская компания привела данные криптовалютных бирж Ирана. Хакеры SamSam конвертировали украденные деньги в биткоины на местных площадках, а потом обменивали цифровую валюту обратно на фиаты через платформу WEX.

Мошенничество на бирже WEX

Интересно, что в исследовании PwC также сказано:

«Если учитывать операции, совершенные ранее на бирже BTC-e, то через WEX и BTC-e было отмыто в совокупности более 4 миллиардов долларов. Часть денег была украдена приложениями, вымогающими деньги».

Отметим, что в последнее время WEX пытаются реанимировать представители ДНР. Они хотят использовать биржу для ухода от украинских и западных санкций, а также наладить торговлю с другими странами.

Напомним, в декабре 2018-го года мы докладывали о том, что биржа WEX обзавелась новым формальным владельцем – им стала дочь бывшего ополченца ДНР Дмитрия Хавченко.