Власти ЮАР расследуют скам на $8 млн

Правительство Южной Африки занялось расследованием деятельности стартапа Bitcaw Trading Company. В данный момент его руководству выдвинуто обвинение в мошенничестве при привлечении инвестиций на сумму свыше 1 млрд рандов (примерно $8 млн). Жертвами махинаторов стали 28 тысяч жителей страны, сообщает пресс-релиз полицейского управления ЮАР.

Данное правонарушение будет расследовать отдел по борьбе с экономическими преступлениями

Как удалось выяснить, BTC Global обещало инвесторам до 50 % прибыли от вкладов каждый месяц, 14 % в неделю и 2 % в день. Поначалу вкладчики получали еженедельные «дивиденды», говорится в сообщении полицейского управления, но через какое-то время это прекратилось.

Генерал Йолисса Матаката, он же глава DPCI, призвал пострадавших от мошеннических действий BTC Global писать заявления в полицию.

Матаката пояснил, что обнаруженные на сегодня $8 млн могут быть только «вершиной айсберга» и что, возможно, жертв намного больше. Данное преступление, по словам генерала, должно стать еще одним напоминанием, что нерегулируемые государством вклады, как внутренние, так и зарубежные, – это всегда высокий риск, вплоть до потери всех денежных сбережений.

В отчете сказано, что компания Bitcaw Trading Company начала свою деятельность в конце сентября 2017 г. Ее основателем стал биржевой трейдер Стив Твен, который сейчас является главным подозреваемым в преступлении. Обвинение было выдвинуто заочно, поскольку фигурант пока не арестован.

Напомним, некоторое время назад в ЮАР приобрела широкую популярность известная пирамида МММ, созданная россиянином С. Мавроди. По сути, именно эта сомнительная схема проторила дорогу на африканский рынок такому новому явлению, как криптовалютные ICO.

Не далее как на прошлой неделе Центробанк ЮАР заявил, что цифровые валюты теперь официально определяются как «кибертокены» и не рассматриваются в качестве платежных средств.