Власти Тайваня планируют изменить законодательство для борьбы с отмыванием денег

Министр юстиции Тайваня Чиу Тай-сан заявил, что в этом году в стране будет введено новое законодательства для виртуальных валют. Об этом вчера сообщило центральное информационное агентство Тайваня.

В ходе конференции тайваньской Коалиции финансовых услуг, посвященной борьбе с отмыванием денег (AML) в финансовой индустрии, Чиу Тай-сан заявил о планирующейся  разработке и введении новых правил в отношении bitcoin и других криптоактивов. Эти положения будут направлены на предотвращение использования цифровых валют в качестве инструментов для отмывания денег и, как сообщается, вступит в силу в ноябре.

Комиссия финансового надзора (FSC) в сотрудничестве с Министерством внутренних дел, Центральным банком и Бюро расследований определит соответствующий механизм контроля, законы и правила для регулирования операций с криптовалютами.

Сообщается, что в рамках программы AML FSC рекомендовал банкам отнести  счета Bitcoin к категории «счетов с высоким уровнем риска». Ранее финансовым учреждениям Тайваня было предложено предупреждать клиентов об инвестиционных рисках и не принимать биткоин.

Напомним, что на этой неделе члены Европейского парламента проголосовали за реформы ЕС, которые будут включать более жесткое регулирование цифровых валют. Новые законы направлены на обеспечение прозрачности в целях предотвращения крупномасштабного сокрытия средств и принуждения торговых компаний к верификации держателей криптовалюты.