США обвинили Китай в торговле наркотиками за Bitcoin

213
0
Вита Лион

США выдвинули смелое обвинение в адрес китайских резидентов. Американцы обвинили их в наркоторговле за биткоины. Минфин США обнародовал большой доклад с несколькими адресами, с которых проводились незаконные денежные операции. Речь о поставке противозаконных препаратов из КНР в Америку. 

 Американцы обвиняют Китай в наркоторговле с помощью BTC
Источник nsn.fm

Китайские преступники используют BTC

Управление, контролирующее иностранные активы, совместно с Финансовой службой США по борьбе с финансовыми преступлениями провели большое расследование. Они определили, что несколько биткоин-адресов, которые были зарегистрированы на территории КНР, участвовали в транзакциях с американскими резидентами.

Раньше все кошельки из этого списка были замечены в делах по продаже запрещенных веществ. В список попали компания Qinsheng Pharmaceutical, Фуцзин Чжэн, Сяобин Ян и Гуанхуа Чжэн. Все они относятся к противозаконной деятельности на территории Америки.

Специалисты идентифицировали один адрес, который получал переводы в LTC. После расследования всем юрлицам и гражданам из Америки запретили любое взаимодействие с кошельками, которые косвенно причастны к торговле незаконными веществами. Нарушение этого закона чревато уголовным наказанием для обеих сторон сделки.

Насколько все серьезно? 

Заместитель главы Минфина по финансовой разведке Сигал Манделькер не исключил, что в деле замешана полноценная международная сеть по наркоторговле. Этот бизнес не только незаконен, но и опасен для обычных граждан обеих стран. Сигал сообщил, что употребление запрещенных препаратов часто приводит к летальному исходу, поэтому агентство намерено всеми силами противостоять деятельности преступной группировки.