Россия: наркоторговцы осуждены за отмывание денег через биржу EXMO

69
6
Леонид Цвелых

От 4 до 8 лет получили наркоторговцы из Курска, которые отмывали преступные средства через криптовалютную биржу EXMO. В группе состояло 6 человек, в том числе супружеская пара.

В середине прошлого года преступники наладили поставки наркотиков из-за границы. Продажи происходили в нескольких российских регионах. Представитель курской прокураторы Кирилл Паньков заявил:

«В преступной группе был специалист по криптовалютным операциям. Он отмывал нажитые от продажи наркотиков средства через биржу EXMO».

Отмывание денег через биржу EXMO

Кроме тюремных сроков осужденные должны выплатить большой штраф.

Сергей Жданов, глава EXMO, так прокомментировал ситуацию:

«На нашей площадке не так просто заниматься какой-либо преступной деятельностью, особенно отмывать деньги. Для этого мы используем ряд весьма эффективных мер. Например, процедуру KYC или политику AML. Мы вынуждаем пользователей проводить верификацию при малейшем подозрении на отмывание денег или взлом счета. К тому же наши партнеры, которые предлагают услуги вывода цифровой валюты в фиат, также требуют подтверждение личности. Мы готовы сотрудничать с властями для предотвращения подобных инцидентов в будущем. Пока следствие не запрашивало данные по этому делу».

Напомним, в октябре в Соединенных Штатах был осужден на 20 лет наркоторговец, который продавал опасный товар за биткоины.