Россия: наркоторговцы осуждены за отмывание денег через биржу EXMO
6 От 4 до 8 лет получили наркоторговцы из Курска, которые отмывали преступные средства через криптовалютную биржу EXMO. В группе состояло 6 человек, в том числе супружеская пара.
В середине прошлого года преступники наладили поставки наркотиков из-за границы. Продажи происходили в нескольких российских регионах. Представитель курской прокураторы Кирилл Паньков заявил:
«В преступной группе был специалист по криптовалютным операциям. Он отмывал нажитые от продажи наркотиков средства через биржу EXMO».
Кроме тюремных сроков осужденные должны выплатить большой штраф.
Сергей Жданов, глава EXMO, так прокомментировал ситуацию:
«На нашей площадке не так просто заниматься какой-либо преступной деятельностью, особенно отмывать деньги. Для этого мы используем ряд весьма эффективных мер. Например, процедуру KYC или политику AML. Мы вынуждаем пользователей проводить верификацию при малейшем подозрении на отмывание денег или взлом счета. К тому же наши партнеры, которые предлагают услуги вывода цифровой валюты в фиат, также требуют подтверждение личности. Мы готовы сотрудничать с властями для предотвращения подобных инцидентов в будущем. Пока следствие не запрашивало данные по этому делу».
Напомним, в октябре в Соединенных Штатах был осужден на 20 лет наркоторговец, который продавал опасный товар за биткоины.
Прямо Америку открыли – Естественно и очевидно, что крипта используется для различных темных делишек, а осудили их наверняка на за отмывание денег, а за торговлю наркотой
Непонятно – написано, что следствие таких данных не запрашивало у биржи, а уже вынесен вердикт, что именно отмывали деньги
Странно что еще чиновники не берут взятки через криптовалюты – это же очень удобно и фиг поймаешь, одни наркоторговцы додумались
А штраф то за что. Наркодилеры заслуженно присели, а про биржу я думаю за уши притянули – тогда уже и биток в целом, за который весь даркнет торгует, можно обвинить в отмывании бабла