Российско-украинская банда киберпреступников использовала биткоин для отмывания $ 1,24 млрд

Испанская полиция арестовала банду киберпреступников, состоящую из российских и украинских граждан, предположительно причастных к краже более чем $ 1,24 млрд у финансовых учреждений во всем мире. Похищенные средства были вложены в Bitcoin (BTC). Об этом вчера сообщило международное агентство Associated Press.

По информации испанской полиции и Европола, лидер банды украинец Денис К. и трое его соучастников русского и украинского происхождения были идентифицированы и арестованы в испанском городе Аликанте.

Сообщается, что банда действовала на протяжении пяти лет. Ее жертвами за это время стали более 100 финансовых учреждений. Некоторые атаки приносили киберпреступникам до €10 млн. Как утверждают в полиции, большинство подвергшихся атакам банков были российскими, около 50 из них в результате взлома потеряли значительные суммы.

Банда получала доступ к внутренним банковским сетям, отправляя их сотрудникам фишинговые письма с вредоносным ПО. Вирусы позволяли злоумышленникам контролировать поврежденное оборудование, компрометировать банкоматы и использовать их для вывода неограниченных сумм.

AP сообщает, что все это время преступники не тратили наличные деньги, а обменивали их на биткоины. Криптовалюта использовалась для покупки различных активов, в том числе недвижимости и транспортных средств в Испании.

Напомним, что в феврале 2018 года тайская полиция задержала российского гражданина Сергея Медведева, который был вторым номером в международной преступной организации и администратором сайта Dark Web Infraud. Портал использовался для продажи похищенных банковских карт и незаконно полученных документов. Во время ареста у Медведева было обнаружено 100 тыс. ВТС, что на тот момент было равно $820 млн.