Росфинмониторинг: биткойн используется для торговли наркотиками в 23 регионах РФ

39
0
Саша Добрый

Росфинмониторинг выпустил аналитический документ, в котором изложены многочисленные случаи использования криптовалют при торговле наркотиками. В сеть наркоторговцев, взявших на вооружение биткойн, вошли не менее 23 регионов России.

Как следует из публичной версии документа, причина использования биткойна наркоторговцами не нова и связана с возможностью совершать анонимные операции. В результате чего очень просто становиться отмывать преступно нажитые доходы.

С другой стороны, биткойн почти не используется для совершения экономических правонарушений, сообщают сотрудники Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Значительные усилия Федеральной службы направлены на пресечение транзакций между странами с целью отмывания денег посредством цифровых валют. В этом Росфинмониторингу помогает Министерство внутренних дел.

Интересно, что в августе 2018-го года правительство России решило расширить полномочия этого ведомства – дать ему право контролировать все цифровые операции в стране. В настоящее время среди представителей власти идут дискуссии, стоит ли вводить уголовную ответственность за теневые операции с криптовалютой.