Reuters: Binance US перевела 400 миллионов долларов в торговую фирму, связанную с CZ

Американское подразделение Binance перевело 400 миллионов долларов со своих счетов в торговую фирму под управлением CEO Binance Чанпэн Чжао, пишет Reuters, ссылаясь на записи о банковских операциях биржи.

По данным агентства, денежные средства были переведены со счетов Binance US в Silvergate Bank фирме Merit Peak Ltd в первые три месяца 2021 года.

Merit Peak Ltd — малоизвестная торговая фирма, которой, как сообщается, управляет Чжао. SEC в прошлом году сообщала о своем расследовании деятельности фирмы.

Binance US является партнером крупнейшей криптовалютной биржи Binance, но согласно документам управляется независимо.

Reuters цитирует также текстовые сообщения от руководителей Binance US, обеспокоенных таким движением средств со счетов. Экс-CEO Binance US Кэтрин Коли тогда интересовалась причиной этих операций, характеризуя их как “неожиданные”. Коли была стремительно уволена с поста CEO биржи в апреле 2021 года.

Это довольно важная история. Отсутствие прозрачности в отношении транзакций и потенциальный конфликт интересов могут затруднить для Binance демонстрацию того, что она работает честно и этично. Эта новая информация может весьма негативно сказаться на отношениях Binance с регулирующими органами и репутации биржи.

В последние месяцы Binance столкнулась с повышенным вниманием регулирующих органов. Несколько стран, включая США, Великобританию и Японию, изучают деятельность биржи на предмет соблюдения правил AML и KYC.

Binance — один из крупнейших и весьма неоднозначный игрок в мире криптовалют: одни хвалят биржу за инновационные продукты и услуги, другие выражают обеспокоенность по поводу ее методов ведения бизнеса и отсутствия прозрачности.

Официальную реакцию Binance на эти обвинения, видимо, следует ожидать в самое ближайшее время.