Разоблачение криповалютной пирамиды Da Tang Coin в Китае

Полиция города Сиань, расположенного в северо-западной части КНР, провела арест учредителей криптовалютной пирамиды. Задержанные обвиняются в привлечении обманным путем 86 млн юаней или $13 млн от 13 тысяч инвесторов по всей стране под видом инвестиций в новую цифровую монету Da Tang Coin (DTBC). ICO проекта (предварительная продажа токенов) проводилась с конца марта текущего года.

Жители Сианя, ставшие жертвами критомошенников, подали в полицейское управление заявление на их действия, в связи с чем 5 апреля было открыто расследование.

Полицейским удалось выяснить, что некий человек по фамилии Чжен вместе с тремя сообщниками в течение нескольких месяцев ездили по стране и устраивали встречи с потенциальными вкладчиками, предлагая им купить DTBC по $0,5 за монету и обещая прибыль в размере 80 тыс. юаней ($13 тыс.). Они уверяли, что после создания платформы и добавления их валюты на крупные торговые площадки, комиссионные платежи за транзакции и рост курса гарантируют высокую доходность инвестиций. Одновременно с этим они продвигали свой скам-проект в СМИ, создавая ему положительный имидж.

Чтобы придать значимости своей афере, злоумышленники придумали еще одну хитрость: позиционировать Da Tang Coin как международный blockchain-стартап. Чтобы все выглядело правдоподобно, он наняли на пост созданной ими под юрисдикцией Гонконга компании DTC Holding «зиц-председателя» – человека европейской наружности по фамилии Субботин.

Напомним, что последним аналогичным случаем, получившим широкую огласку, было дело о разоблачении облачной платформы для майнинга и торговли ВТС GainBitcoin и аресте его учредителя Амита Бхарадваджа. В настоящее время индийский комбинатор обвиняется в создании пирамиды и присвоении $300 млн (2 тыс. рупий), собранных у 8 тыс. инвесторов.