Преступники отмыли почти 3 млрд. долларов через Bitcoin

В течение 2020 года на криптовалютные биржи преступниками были переведены биткоины на сумму более 2,8 млрд. долларов. Об этом сообщили аналитики с портала Chainalysis. Они уверены, что большая часть этих активов переводилась на Binance и Huobi – 27,5 и 24,7 процентов соответственно.

Часть вывода нелегальных цифровых монет постепенно увеличивалась в течение прошлого года. Специалисты отследили почти 3 млрд. долларов, связанных с криминалом и переведенных на торговые площадки. Аналитикам удалось узнать, что порядка 75% незаконных средств на Binance и Huobi были получены с 810 счетов. Суммарно криминальная деятельность охватывает примерно 300 000 счетов. 

По словам аналитиков из Chainalysis, крупные счета могут принадлежать внебиржевым брокерам. Исследователи также отмечают, что подобные счета часто связывают с биржами, что неправильно. На внебиржевом рынке меры идентификации пользователей часто ослаблены, чем активно пользуются преступники.

Chainalysis также сообщают, что из сотни внебиржевых брокеров, предлагающих услуги по отмыванию средств, около 70 работают через Huobi. Речь о самых активных клиентах, начавших получать все большие суммы, начиная с конца 2017 года, но в 2019 их активность в разы увеличилась. 

Самуэль Лим, занимающий должность директора по правовому соответствию на бирже Binance, ответил, что его торговая площадка продолжает работать над совершенствованием технологий идентификации клиентов и противодействия механизмам отмывания денежных средств. Также он отметил, что специалисты трудятся над избавлением криптовалютного рынка от финансовых преступлений.