Обменники, через которые отмывалась криптовалюта, были закрыты в Украине

501
0
Толя Ааронов

Украинской киберполицией была пресечена деятельность организаторов сети онлайн-обменников, которые использовались для отмывания средств через криптовалюты. Три подозреваемых, под управлением которых находилось 20 сервисов для обмена средств, уже задержаны. 

В Украине закрыто 20 онлайн-обменников
Источник: zycrypto.com

Деньги, отмываемые через обменники, поступали от хакерских атак на международные компании, похищались с банковских счетов иностранцев и привлекались посредством продажи вредоносного программного обеспечения.

Фигуранты дела продвигали свои услуги на форумах в даркнете. По информации украинской полиции, с 2018 по 2019 год через онлайн-обменники мошенниками были совершены операции на 42 млн. долларов в разных цифровых монетах.

В результате обысков правоохранители изъяли оборудование, 200 тыс. долларов наличными, оружие и боеприпасы. Подозреваемым в мошенничестве лицам грозит до 8 лет лишения свободы.