Судебный процесс над основателем FTX: подробности первой недели

3 октября 2023, в Нью-Йорке, началось Судебное разбирательство по делу Сэма Бэнкмана-Фрида (SFB), основателя криптовалютной биржи FTX. Бэнкману-Фриду предъявлены обвинения в мошенничестве, отмывании денег и нарушении правил биржевой торговли.

Мы собрали ключевые подробности первой недели судебного разбирательства по этому громкому делу:

🔹 Что грозит Сэму Бэнкману -Фриду
После краха FTX, Сэм Бэнкман -Фрид был обвинен в организации одного из самых крупных финансовых мошенничеств в истории. Ему предъявлены обвинения по семи различным эпизодам, по которым ему грозит более 120 лет заключения. После его экстрадиции с Багамских островов возникло еще пять обвинений, которые будут рассмотрены в отдельном судебном процессе в марте 2024 года.

🔹 Сооснователь FTX пошел против Бэнкмана-Фрида
Сэм Бэнкман-Фрид, основатель криптовалютной биржи FTX, оказался в сложной ситуации, когда государственные обвинители вызвали ряд ключевых свидетелей.

Государственные обвинители представили доказательства того, что FTX предоставляла своей дочерней компании, Alameda Research, особые привилегии, которые позволили ей вывести из платформы $8 млрд. иметь задолженность в размере $65 миллиардов.

Это свидетельство было основано на показаниях сооснователя FTX Гари Ванга, который вместе с Кэролайн Эллисон из Alameda, признал себя виновным в декабре по обвинению в мошенничестве с товарами и ценными бумагами.

Другие свидетели также дали показания о том, что Бэнкман-Фрид был вовлечен в непрозрачные финансовые операции и что он оказывал давление на свидетелей, чтобы они изменили свои показания.

Основатель FTX, Сэм Бэнкман-Фрид, отрицает все обвинения и заявил, что он является жертвой заговора со стороны конкурентов.

🔹 Книга Майкла Льюиса о SBF ставит в тупик мир криптовалют

Многие в мире криптовалют с нетерпением ждали выхода биографии SBF, написанной известным автором финансовых книг Майклом Льюисом, под названием “Going Infinite”. Критики считают, что книга Льюиса о SBF не оправдала ожиданий.

Одной из нераскрытых подробностей, которую упустил Льюис в книге, является то, что SBF терял полмиллиона долларов в день после запуска Alameda.

Кроме того, мир узнал почему известный журналист и телеведущий Кевин О’Лири восхвалял SBF даже после того, как FTX рухнула – он получал от компании 15,7 млн долларов за “20 часов работы, 20 постов в социальных сетях, один виртуальный обед и 50 автографов”.

🔹Судьбу SBF решат присяжные
Юридические команды обвинения и защиты долго выбирали присяжных-заседателей для процесса. Среди них оказались библиотекарь, медсестра, учитель специального образования и коррекционный офицер.

Как минимум трое присяжных отказались участвовать в процессе, так как они потеряли деньги при инвестировании в криптовалюты.

Выбранные двенадцать жителей Нью-Йорка должны прийти к единому мнению о виновности или невиновности SBF по каждому из обвинений.

🔹Глава Paradigm заявил, что его надули

В ходе судебного процесса, сооснователь Paradigm Мэтт Хуан, инвестировавший в FTX в 2019 г. заявил, что не был осведомлен о некоторых критически важных бизнес-решениях FTX, включая решение использовать средства клиентов для поддержания жизнеспособности Alameda Research, хедж-фонда, основанного Бэнкман-Фридом.

В результате этих заявлений Paradigm аннулировала свои инвестиции в FTX в размере 278 миллионов долларов.

Процесс продолжится в течении следующих пяти недель. Следите за развитием событий вместе с нами.