Скрытая сделка FTX для получения прибыли от криптовалюты раскрыта в суде

Судебное дело, о котором сообщило агентство Bloomberg 17 февраля, утверждает, что FTX использовала секретное соглашение с банком Deltec для получения прибыли от Tether (USDT). Кэролайн Эллисон, бывший генеральный директор Alameda Research, раскрыла, что Alameda могла генерировать USDT по кредиту и продавать его с прибылью через неофициальную кредитную линию с Deltec без немедленной оплаты. Это соглашение позволило Alameda создать миллиарды USDT в 2020 и 2021 годах, продавая криптовалюту с прибылью перед погашением расходов. Этот метод обеспечил Alameda значительное финансовое плечо, позволяя проводить операции с средствами, которые еще не были оплачены, описанными как краткосрочная кредитная линия.

Судебное дело утверждает, что Deltec облегчила неправомерное распределение средств между FTX и Alameda и перевела депозиты клиентов FTX Alameda, нарушив стандартные практики. Оно также предполагает, что Deltec оказывала предпочтительное обслуживание транзакциям Alameda, особенно во время падения рынка криптовалют. Связи Deltec и FTX распространяются на банк Moonstone, который получал существенные средства от Alameda и ассоциированных с FTX лиц. После проверки Федеральным резервом в августе 2023 года Moonstone Bank прекратил свою деятельность в феврале.

Представители Deltec, включая адвоката Дезире Мур, заявили, что банк и его председатель не были в курсе каких-либо неправильных действий. Они утверждали, что обвинения основаны на непроверенных утверждениях от лиц, стремящихся урегулировать судебные иски. Эти обвинения добавляются к юридическим проблемам, связанным с FTX, отдельно от его банкротственного дела и уголовного дела против его бывшего генерального директора Сэма Бэнкман-Фрида. Сложная сеть финансовых транзакций вызывает вопросы о контроле в криптовалютной индустрии.