Генеральный прокурор Нью-Йорка обвинила Gemini Trust, Genesis Global и Digital Currency Group в мошенничестве на $1 млрд.

Генеральный покурор Нью-Йорка Летиция Джеймс объявила в четверг, что подает в суд на компании Gemini Trust, Genesis Global и Digital Currency Group (DCG) по обвинению в мошенничестве на сумму более $1 млрд, жертвами которого стали 230 000 инвесторов.

Также обвиняются бывший генеральный директор Genesis Соичиро “Майкл” Моро и основатель и генеральный директор DCG Барри Силберт в попытке скрыть истинное финансовое состояние Genesis.

В ноябре 2022 года криптобиржа FTX и ее торговая фирма-партнер Alameda объявили о банкротстве. Это событие вызвало цепную реакцию на криптовалютном рынке, вызвав падение цен на криптовалюты и крах других криптокомпаний.

Одна из компаний, пострадавших от банкротства FTX, была Genesis Global Capital, криптокредитор, связанный с Gemini. Genesis был крупным кредитором FTX и Alameda, и его убытки от банкротства этих компаний были значительными.

В результате банкротства Genesis был вынужден приостановить выплату средств клиентам. Это событие вынудило биржу Gemini, основанную братьями Уинклвосс, приостановить вывод средств клиентов из своей программы Earn, которая предоставляла клиентам возможность получать проценты на свои криптовалютные депозиты.

Впоследствии соучредитель Gemini Кэмерон Уинклвосс обвинил Digital Currency Group (DCG), материнскую компанию Genesis, в том, что она затягивала возврат средств клиентам Gemini. Уинклвосс заявил, что DCG пытается скрыть масштабы своих убытков от банкротства FTX.

В ответ на эти обвинения генеральный директор DCG Барри Силберт заявил, что компания работает над тем, чтобы вернуть средства клиентам Gemini. Однако он также признал, что DCG столкнулась с серьезными финансовыми трудностями в результате банкротства FTX.