Нацбанк Беларуси внес дополнения в правила торговли криптовалютой

Центральный банк Республики Беларусь внес корректировки в инструкцию по регулированию операций с токенами. Обновленный документ был принят в рамках национальной программы «Развития цифровой экономики». Изменения коснулись, в частности, обязанностей и прав операторов криповалютных бирж и обменников.

«Все резиденты Парка высоких технологий (ПВТ), работающие с цифровыми активами, будут иметь счета в белорусских банках. Постановлением №62 устанавливаются границы банковского контроля их деятельности, в том числе по выявлению подозрительных операций, которые могут быть связаны с финансированием терроризма», – разъяснили представители Национального банка.

Далее в документе перечисляются 45 признаков подозрительных транзакций, например: осуществление платежей в цифровых токенах на сумму 24, 5 и более тыс. Br, продажа и покупка токенов у нерезидентов ПВТ.

«Нельзя сказать, что все транзакции с фиатами, каким-то образом соприкасающиеся с цифровыми валютами, будут рассматриваться нами как высокорискованные. Если клиент является резидентом ПВТ и имеет разрешение на проведение подобных операций, то это будет расцениваться как его обычная деятельность. Но если сделка будет нетипичной для клиента, мы будем считать ее подозрительной», – отмечает нацрегулятор.

Как уже сообщалось ранее, 22 декабря 2017 г. президент А. Лукашенко подписал декрет «О развитии цифровой экономики» с целью стимулирования развития технологического сектора страны. В нем, в частности, были прописаны правила регулирования криптовалютной отрасли. Согласно документу, Беларусь должна создать правовую среду для оборота и регулирования цифровых активов, но пока только на территории ПВТ.