Налоговое ведомство Испании ищет имена пользователей криптовалютных счетов
ТОП-3 трейдеры
Лучшие трейдеры на основании оценок пользователей
Испанские налоговые органы направили запросы на получение информации о криптовалютных инвесторах более чем 60 компаниям. После публикации данной информации в ряде местных СМИ ее подтвердил источник портала CoinDesk в налоговой службе страны.
Согласно полученным данным, власти связались с 16 банками, примерно десятью криптовалютными обменниками, компаниями, использующими криптоматы, а также более 40 компаниями, принимающими онлайн-платежи в криптовалюте.
Агентство хочет получить подробную информацию о транзакциях с цифровыми активами и участвующих в них сторонах, в том числе идентификационных данных клиентов, банковских счетах, информации о кредитных картах, а также суммах и обменных курсах, связанных с транзакциями.
Источник налогового агентства описал данные запросы как меру, предшествующую более тщательному расследованию и мониторингу, а также добавил, что власти Испании в настоящий момент уже занимаются анализом использования криптовалют на внутреннем рынке.
Эта новость пришла на фоне повышенного интереса глобальных налоговых агентств к процессам, происходящим в криптовалютной экономике в связи с ростом капитализации рынка цифровых активов до более чем $800 млрд в первом квартале 2018 года.
СМИ также отмечают, что министерство финансов, подразделением которого является налоговое агентство, упоминает биткоин и другие криптовалюты в своем официальном бюллетене за март этого года. В нем правительственные чиновники, в частности, связывают эту технологию с организованной преступностью, требуя усиления надзора.