Налоговое ведомство Испании ищет имена пользователей криптовалютных счетов

Испанские налоговые органы направили запросы на получение информации о криптовалютных инвесторах более чем 60 компаниям. После публикации данной информации в ряде местных СМИ ее подтвердил источник портала CoinDesk в налоговой службе страны.

Согласно полученным данным, власти связались с 16 банками, примерно десятью криптовалютными обменниками, компаниями, использующими криптоматы, а также более 40 компаниями, принимающими онлайн-платежи в криптовалюте.

Агентство хочет получить подробную информацию о транзакциях с цифровыми активами и участвующих в них сторонах, в том числе идентификационных данных клиентов, банковских счетах, информации о кредитных картах, а также суммах и обменных курсах, связанных с транзакциями.

Источник налогового агентства описал данные запросы как меру, предшествующую более тщательному расследованию и мониторингу, а также добавил, что власти Испании в настоящий момент уже занимаются анализом использования криптовалют на внутреннем рынке.

Эта новость пришла на фоне повышенного интереса глобальных налоговых агентств к процессам, происходящим в криптовалютной экономике в связи с ростом капитализации рынка цифровых активов до более чем $800 млрд в первом квартале 2018 года.

СМИ также отмечают, что министерство финансов, подразделением которого является налоговое агентство, упоминает биткоин и другие криптовалюты в своем официальном бюллетене за март этого года. В нем правительственные чиновники, в частности, связывают эту технологию с организованной преступностью, требуя усиления надзора.