Минюст США и CTFC занялись расследованием манипуляций на крипторынке

Минюст Соединенных Штатов совместно с Комиссией по фьючерсам и деривативам CTFC инициировали уголовное дело о возможных манипуляциях при трейдинге цифровых валют, сообщает Bloomberg. В ходе расследования планируется выявить случаи спуфинга и воштрейдинга.

Для справки: spoofing — размещение фальшивых ордеров и их последующая отмена с целью манипуляций ценами. Wash-trading — вид манипуляции, когда сообщники торгуют друг с другом, тем самым создавая видимость востребованности той или иной валюты.

Обе технологии позволяют искусственно поднимать или снижать курс активов в пользу конкретных лиц и являются противозаконными на традиционных фондовых рынках.

Согласно прошлогоднему исследованию Business Insider, на сегодня придумано не менее 26 способов манипулирования рынком. Так, на крипторынке распространен прием «pump & dump»: взвинчивание цены на конкретную монету и последующий массированный выброс ее на рынок для продажи, после чего курс резко падает. При рассмотрении уголовного дела STFC ссылается, в частности, на эти материалы Business Insider.

Издание также опубликовало интервью с человеком, который признался в причастности к манипуляциям с курсом ВТС.

«Прежде манипулировать рынком было проще, но с ростом капитализации все изменилось, — говорит трейдер. — Максимум, чего мы достигли – это $5 млн».

При нынешней рыночной капитализации ВТС – $125 млрд –  такой суммы явно недостаточно, чтобы двигать цену. Поэтому манипуляторы предпринимают попытки найти другие способы извлечения прибыли.

Пользователь «Твиттера» Bitfinex’ed (38 тыс. подписчиков) множество раз обращал внимание на прецеденты мошенничества на криптовалютных биржах и призывал власти к действиям.

Как сообщает «Блумберг», расследование регуляторов США только началось и пока что сфокусировано на рынках BTC, ETH и еще нескольких топовых криптовалют.