LocalBitcoins снижает анонимность клиентов под нажимом регулятора

LocalBitcoins, одна из старейших платформ обмена биткоинов, изменит свою политику по борьбе с отмыванием денег (AML) и снизит анонимность клиентов (KYC). Подобные меры биржа вынуждена принять под давлением Финансового надзора Финляндии (FSA).

Эксперты отмечают:

«LocalBitcoins до сих пор оставался одним из последних бастионов анонимной торговли криптовалютой, особенно биткойнами. Однако новые изменения фактически положат конец анонимной торговле. Руководство биржи вынуждено пойти на такие шаги из-за давления со стороны Европейского Союза и местных регуляторов Финляндии».

LocalBitcoins отныне будет соблюдать действующий в Финляндии «Закон о предоставлении услуг виртуальной валюты», который был недавно одобрен финскими регуляторами. Закон фактически требует от компаний, находящихся под юрисдикцией Европейского союза, соблюдения 5-й директивы по борьбе с отмыванием денег (5AMLD), изданной Европейской комиссией.

В документе, принятом в мае 2018-го года, сказано:

«Данный закон направлен на предотвращение использования финансовых систем в целях отмывания денег или финансирования терроризма. Директива требует от компаний, связанных с криптовалютой, проводить надлежащую проверку клиентов (CDD) и регулярно представлять отчеты о подозрительной деятельности (SAR)».

Напомним, в октябре 2018-го года мы сообщали о том, что биржа LocalBitcoins стала лидером российского рынка биткоинов.