Кто попадает в черный список трейдеров в Китае и чем это грозит?
Народный китайский банк составляет черный список счетов крупных трейдеров, работающих на местных ОТС-платформах. Попадающие в этот список лица теряют доступ к онлайн-банкингу сроком на пять лет.

Инициатива появилась в результате обширной борьбы с отмыванием денег в Китае. Недавно регулятор запустил кампанию, призванную искоренить незаконные доходы. У банков была запрошена информация о счетах и деталях транзакций по покупкам и продажам цифровых активов.
Особое внимание в Центробанке уделяют внебиржевым трейдерам. Попадание в черный список запрещает пользоваться всеми счетами, а не только связанными с цифровыми активами. После выявления и ограничения риск-менеджмента банка транзакций информация со счета передается в региональный отдел ЦБ. Это дает гарантию того, что внебиржевой трейдер не откроет новые счета на новых площадках, так как китайские банки будут опираться на данные черного списка.
Местные СМИ не исключают, что новый шаг регулятора заставит ОТС-трейдеров свернуть свою незаконную деятельность. Транзакции, не связанные с противозаконными активами и грязными средствами, не будут блокироваться, а их участники не войдут в черный список.
По информации СМИ, отсутствие единой трактовки правил в банковской сфере может спровоцировать отказ в обслуживании счетов, связанных с внебиржевой торговлей цифровыми активами, независимо от законности транзакций. В Китае на данный момент нет принятой законодательной базы по криптовалютам.
Комментарий 6
cephalexin for sale online — buy erythromycin 250mg online order erythromycin 250mg
sulfamethoxazole sale — viagra 50mg for sale viagra 150mg canada
augmentin 625mg usa — tadalafil 40mg pill buy tadalafil 10mg pill
prednisolone cheap — neurontin 800mg oral cialis 5mg for sale
viagra pills 50mg — sildenafil 150mg pill sildenafil mail order us
I think this site contains some rattling wonderful information for everyone : D.