Китайский регулятор считает скамом 421 криптовалюту

Подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями Китая IFCERT обнародовало отчет, в котором подробно описаны самые популярные виды мошенничества в криптоиндустрии. По данным организации, 421 криптовалютный проект является откровенным обманом инвесторов.

Даже с учетом постоянных предупреждений СМИ, аналитиков, экспертов, инвесторы продолжают нести колоссальные убытки, попадаясь на обещания баснословных барышей. Под видом легальных, основанных на блокчейне криптовалют, людям предлагают обыкновенные финансовые пирамиды.

Пытаясь предупредить своих граждан об опасности, китайский нацрегулятор IFCERT берет на себя просветительскую миссию, подробно описывая самые популярные преступные бизнес-модели и типы скама.

При проведении анализа специалисты столкнулись с некоторыми проблемами. Так, большинство платформ размещены на иностранных серверах, из-за чего сложно определить место их реального расположения.

Специалисты IFCERT разделили все скам-компании на три вида: пирамиды, внебиржевые платформы, фейковые хардфорки.

К пирамидам были отнесены платформы, в основе которых лежит принцип сетевого маркетинга. Рекламные кампании таких проектов обещают огромные прибыли, предоставляют фиктивные гарантии. На самом деле, «по закону жанра», большие доходы получает лишь верхушка пирамиды – ее создатели.

Мошеннические хардфорки несложно определить по отсутствию оригинального кода, не говоря уже о блокчейне. Но даже при таких исходных данных (точнее, их полном отсутствии) учредители умудряются обвести вокруг пальца инвесторов обещаниями, что хардфорк «накачает цену». Альткоины на таких платформах эмитированы наспех, их нет в списках валютных пар бирж.

Внебиржевые скам-проекты выпускают токены, которые контролируют фейковые инвесторы. Они  вливают в платформу крупные суммы, после чего курс монет-пустышек искусственно поднимается. Это и вводит людей в заблуждение. Но очень скоро мошенники-партнеры выводят свои активы, а вкладчики остаются ни с чем.

IFCERT предупреждает:

«Скам-проекты выпускают монеты, которые обращаются только на их сайте, более нигде. Торговая система груба, система безопасности практически отсутствует».

Напомним, что недавно китайское правительство выпустило собственный рейтинг цифровых валют, в котором эфириум был поставлен на 1-е место, а биткоин – на 13-е.