Как выводится украденная криптовалюта, несмотря на защиту бирж?

Летом 2019 года впервые появилась информация о разоблачении крупнейшей в блокчейн-сфере схемы Понци – она получила название PlusToken. Мошенники смогли заполучить 3 млрд. долларов для пирамиды, а сейчас они периодически обналичивают украденные токены, обваливая периодически тем самым курсы цифровых монет на рынке. Обычным пользователям следует извлечь из этого несколько уроков.

Исследователи компании OXT Research 10 марта выпустили новый отчет с подробным анализом мошеннических действий PlusToken. Сообщается, что привлеченные через пирамиды монеты мошенники выводят через регулируемые биржи, и им не мешают строгие правила KYC. 

В течение последнего полугода преступниками уже было распродано около 1,3 млрд. долларов в цифровых монетах, но сейчас суммы увеличиваются из-за неоднозначной ситуации на рынке. Вероятно, мошенники собираются при редких выгодных моментах выводить оставшиеся токены. Команда исследователей определила, что сейчас около 70% похищенных средств обналичены – об этом мы вчера уже рассказывали.

Большое количество токенов перешло на мальтийскую криптовалютную площадку OKEx. Согласно отчету, на этой бирже оказалось примерно 50% токенов, попавших в руки мошенников. При этом на второе место по популярности среди злоумышленников вышла платформа Huobi.

Аналитик ErgoBTC, который хорошо известен в сообществе, входит в состав исследователей OXT Research. Он контролировал, как развиваются события, и обратил внимание на такой момент, обозначенный в отчете: для вывода похищенных токенов использовались преимущественно регулируемые биржи. Он сообщил, что главной точкой назначения для криптовалют из PlusToken оказывались именно биржи с защитой KYC. 

Регуляторы во всем мире в течение долгого времени требуют от финансовых учреждений подключать обязательную систему KYC и способы борьбы с отмыванием активов. Это должно исключить мошенничество. На биржах OKEx и Huobi пользователи должны подтверждать личность перед тем, как снимать средства со счета. При этом мошенникам с пирамиды PlusToken удавалось успешно снимать свои активы в течение года, несмотря на защитные системы.

Напомним, что PlusToken – это самая крупная криптовалютная пирамида в истории. Она появилась в 2018 году, а к 2019 ей удалось привлечь 10 млн. наивных инвесторов, получавших проценты от вложений. Летом 2019 года правоохранителями были задержаны некоторые из организаторов.