Как выбрать криптовалютную биржу?

Каждый человек, начавший изучать рынок криптовалют, сталкивается с необходимостью выбора биржи для торговли, либо инвестирования. В 2018 году количество бирж продолжает расти, у каждой из них есть положительные и отрицательные качества.

Одни площадки имеют большую палитру финансовых инструментов, другие – интуитивно понятный интерфейс, третьи – крутой функционал, который понравится любому профессиональному торговцу. Отдельно взятая четвертая группа площадок может иметь множество инструментов для проведения технического, фундаментального, волнового анализа рынка. Пятые – предлагают торговцам мощную защиту от хакерских атак.

Торговать на одной бирже или открыть счета на нескольких? Криптовалютчики люди умные, поэтому предпочитают не хранить «яйца в одной корзине». Лучше разделить средства на несколько частей и равномерно распределить их между счетами на топовых биржевых площадках.

Простой алгоритм распределения денег между несколькими биржами:

1. Первая площадка используется для агрессивной торговли внутри дня на ликвидных криптовалютных парах.
2. Роль второй биржи заключается в ее использовании для торговли активами второго и третьего эшелона – малоходовыми, низколиквидными крипто-парами.
3. На третьей площадке лучше инвестировать, надолго покупая ту или иную криптовалюту.
4. Четвертая биржа используется для торговли криптовалютами, которых нет на первых трех площадках.

Это один из вариантов распределения средств. Вы можете просто разбить капитал на части, а можете это сделать по простому алгоритму, описанному выше.

Выбирая площадку для трейдинга криптовалютой вы доверяете деньги третьей стороне – бирже. Децентрализованные площадки предоставляют контроль над приватным ключом, а значит и деньгами, находятся лишь на стадии разработки. Получается, вам придется работать с традиционными крипто-биржами, которые иногда подвергаются атакам злоумышленников.

Критерии выбора

На что обращать внимание при выборе криптовалютной биржи? Торговых площадок много, а как выбирать – вам решать, но мы дадим вам ряд рекомендаций, которые позволят определиться:

1. Репутация. Перед внесением депозита на площадку, о которой вы ничего не знаете почитайте о ней на специализированных ресурсах, например, bitcointalk или reddit.
2. Комиссионные сборы. При покупке и/или продаже криптовалюты трейдер платит деньги площадке за оказанную услугу. Размер комиссии может отличаться в несколько раз, среднее значение – 0.2 %.
3. Количество криптовалют. В основном торговцы предпочитают работать с топ-10 или топ-20 криптовалютами, но некоторым нравится торговать высоковолатильными активами с высоким спекулятивным потенциалом. Такие монеты менее ликвидны, относятся к третьему эшелону, активы которого способны за день изменится в цене в 2-3 раза.
4. Ликвидность. Этот показатель вы можете определить по суточному торговому обороту. Если биржа популярна, топ-10 криптовалют будут ходовым товаром, а значит приобретая монеты, вы будете заключать сделки по лучшим ценам. Высокая ликвидность – это отсутствие сильных ценовых всплесков, которые на сленге называются шипами.
5. Ввод и вывод средств. Возможности для ввода и вывода средств – это важный критерий выбора биржи. Если площадка быстро выводит деньги на крипто-кошелек, да еще и в автоматическом режиме, с этой биржей можно работать. Желательно, чтобы площадка выводила деньги не только в крипте, но и фиате.
6. Верификация пользователя. Чем проще, тем лучше. Некоторые строгие площадки, к примеру, Kraken требуют много документов; лояльные, например, Poloniex или Bittrex дают возможность торговать без верификации с лимитом суточного оборота крипты в эквиваленте 2 000 $.

Критерии второстепенной важности:

1. Страна регистрации. Самые интересные площадки зарегистрированы в Японии и Южной Кореи. Они привлекательны как инструмент для арбитражирования, но при этом могут не пускать иностранных торговцев.
2. Интуитивная понятность интерфейса. Чем проще и понятнее, тем лучше – удобнее торговать и быстрее заключать сделки.
3. Набор инструментов для проведения технического, свечного и волнового анализа. Они помогут заработать.
4. История торговли. Если она присутствует в функционале и отображается в виде подробной статистики, то это замечательно.
5. Маржинальная торговля. Вот с этим будьте максимально осторожны, кредитное плечо позволяет торговать на деньги биржи и других участников и может приносить не только прибыль, но и убытки. Адекватный торговый рычаг – 1:2, больше – опасно, хотя некоторые биржи дают и больше, вплоть до 1:10, чтобы переманить самых рисковых фраеров с бирж конкурентов.

Poloniex – хорошая площадка?

В крипто-сообществе трубят об этой бирже, как об одной из лучших. Из личного опыта скажем – да, площадка действительно крутая, она относится к числу самых популярных бирж по данным coinhills. Площадка была создана в 2014 году. В ее интерфейс быстро были включены десятки криптовалют.

Благодаря огромному арсеналу торговых активов и мгновенному добавлению новых токенов в листинг площадки Poloniex стала лучшей биржей криптовалют с высокой ликвидностью. В листинге биржи Poloniex свыше 60 криптовалют и 4 рынка.

Что значит 4 рынка? Биржа сделала возможным торговать токенами за BTC, ETH, XMR, USDT. К примеру, первый рынок – TOKEN 1/BTC, TOKEN 2/BTC, второй – TOKEN 1/ETH, TOKEN 2/ETH. Последний тикер USDT – электронный эквивалент доллара США, есть торговать криптой можно также против доллара.

Биржа работает в трех режимах:

• Exchange – розничная торговля без кредитного рычага.
• Margin Trading – трейдинг с кредитным плечом (до Х2.5, то есть 1:2.5).
• Lending – режим, позволяющий давать кредит трейдерам, которые торгуют с кредитным плечом (опасная затея).

Каждый режим позволяет анализировать прибыли и убытки по каждой из крипто-пар. Посмотреть историю торговли можно во вкладке My trade history & analysis. Анализ сделок позволит увидеть слабые стороны торговой системы и повысить эффективность торговли.

В инструментарии есть минимальный набор инструментов, который применяется для проведения технического анализа – средние скользящие (SMA, EMA), полосы боллинджера, уровни Фибоначчи и некоторые другие. Площадка Полоникс сделала возможной торговлю по отложенным ордерам (Limit и Stop).

Пользователи могут заключать сделки не только с ПК, но и со смартфонов. Приложения для ОС Android и iOS находятся на стадии разработки.

Несмотря на отсутствие поддержки классических валют и технические проблемы, связанные с огромным трафиком, площадка Poloniex – интересная биржа, которая подойдет и опытным, и начинающим торговцам.

Где размещаются криптовалюты?

Bittrex – также хороший вариант для активного трейдинга. На площадке представлено свыше 180 биржевых активов. Лавинообразный спрос на альтернативные криптовалюты способствовал разрастанию ассортимента площадки до таких масштабов. Большинство трейдеров, торгующих на площадке Bittrex работает с топ-10 криптовалютами. Биржа входит в десятку самых ликвидных бирж крипто-мира.

Bittrex не столь удобен, если сравнить его интерфейс, например, с Poloniex. Но Bittrex понравится профессионалам, так как в инструментарии биржи присутствует много инструментов технического и волнового анализа.

Верификация обязательна? Нет, можете не проходить ее. Даже без нее особых лимитов по торгового обороту на площадке вы не встретите. Ограничение лишь одно – на сумму вывода в день – 50 000 $. Комиссионные сборы немного выше, чем у Poloniex – 0.25 %.

Биржа Bittrex довольно ликвидна, интерфейс интуитивно понятен и прост, есть полный набор настроек безопасности. Bittrex понравится тем, кто торгует альткоинами.

Трейдинг высоколиквидными активами

Как и где торговать высоколиквидными криптовалютами? Желательно открыть счет на Poloniex или Bittrex. Плюсы торговых площадок: наличие профессиональных графиков от платформы TradingView, наличие возможностей для проведения статистического анализа рынка, а также активности трейдеров. Настройки безопасности, аллертов и пользовательского интерфейса сделают биржевую торговлю более удобной, безопасной и эффективной.

На площадке Bitfinex можно торговать фиатными деньгами. Это доступно в режиме «финансирование» аналогично Lending на площадке Poloniex. Режим позволяет зарабатывать пассивно, выдавая деньги в займы другим торговцам, которые пользуются кредитным плечом. Площадка позволяет работать с разными типами ордеров – стоп-лимит, стоповые, трейлинг-стоп, а также экзотичные сделки Fill or Kill и другие ордера.

Репутация площадки Bitfinex на высоте, особенно после погашения площадкой задолженности перед трейдерами, счета которых были хакнуты в 2016 году.

Минусы у площадки есть? Разумеется, например, весьма сложный пользовательский интерфейс, который может быть непонятен начинающим торговцам. В нем присутствуют различные фишки, которые пригодятся далеко не всем. Вам понравится эта биржа, особенно, если вы любите торговать высоколиквидными активами и основательно подходите к проведению технического анализа и торговли в целом.

А как же BTC-e? Эта биржа тоже популярна

Площадка BTC-e имеет огромный арсенал платежных систем. С другой стороны, в листинге меньше монет, чем на других биржах. Это снижает ликвидность площадки. Ежесуточный торговый оборот крипты на ней ниже, чем на том же Полониксе. По обороту BTC-e занимает 17-е место в рейтинге. Интерфейс торговой платформы крайне прост, графики представлены через сервис TradingView.

Проходить верификацию при открытии счета не нужно. Тем не менее, верифицированные пользователи имеют больше преимуществ, им открываются дополнительные возможности – внесение средств посредством банковского перевода, снятие блокировки (денежного холда) и лимита на вывод средств.

Многим криптоэнтузиастам из стран СНГ нравится наличие уютного мини-чата и низкие комиссионные сборы в 0.2 %.

Где размещаются горячие токены после ICO?

На площадке Liqui. Главным ее преимуществом является оперативное добавление новых монет (почти сразу после проведения ICO) в листинг. Интерфейс очень простой, в торговом терминале представлены лишь самые необходимые функции. В мини-чате TrollBox можно кого-то потроллить, как на русском, так и на английском языке. Недавно была добавлена функция создания депозита в режиме Interest. С его внесением на счет пользователя капают проценты с комиссии, взимаемой биржей с оборота трейдеров.

Минусы платформы – слабый интерфейс, не так много инструментов для проведения качественного технического и графического анализа. Все в куче – аналитические инструменты находятся в одной области, во вкладке Balances. Еще один недостаток площадки – медлительность технической поддержки.

В общем биржа довольно неплохая, но не без изъянов. Площадка хорошо подходит трейдерам, желающим сразу купить «горячие токены» с использованием стратегии Buy&Hold (купи и держи).