Как грязные деньги поступают на криптобиржи?
В течение 2020 года свыше 1,4 млрд. долларов в криптовалюте, которая фигурирует в нелегальной деятельности, поступило на крупнейшие торговые площадки. В их числе Binance, Huobi, BitMEX, OKEx, Bithumb, Coinbase и некоторые другие. Исследованием занимались представители PeckShield. Специалисты уточнили, что более 1,6 млрд. долларов в грязной криптовалюте сейчас проходят через так называемые миксеры – сервисы для запутывания транзакций.
Средства могут поступить на торговые площадки, и это большая проблема индустрии. В нелегальной деятельности задействуются монеты, связанные с:
- мошенничеством;
- финансовыми пирамидами;
- взломами;
- противозаконными онлайн-казино;
- ресурсами в даркнете.
Проблема притока грязных криптовалют на данный момент не имеет конкретного решения. Противостоять отмыванию денег очень трудно, и проблема должна решаться уже сейчас, пока не стало поздно.
Сотрудники PeckShield отметили, что в течение года следили за 100 млн. кошельков, из которых более половины связаны с биржами. По итогам исследования были озвучены данные об обороте 1,4 млрд. долларов в грязной криптовалюте через известные торговые площадки.
