Как финансовая пирамида PlusToken отмывает деньги?

Свыше 1,3 млрд. долларов в цифровых активах было отмыто через финансовую пирамиду PlusToken в течение 7 последних месяцев. Эту информацию опубликовала исследовательская компания OXT, специалисты которой подготовили детальный отчет. Аналитики уверены, что это помешало укреплению цены BTC и криптовалютного сегмента в целом.

При этом влияние финансовой пирамиды снизилось, уверены в аналитической компании. Злоумышленники распродали примерно 70% украденных активов, поэтому в скором времени их влияние на рынок криптовалют будет минимальным.

Представители компании сообщили, что у преступников должно оставаться около 37,8 тыс. биткоинов, из которых около 34 тыс. уже пропустили через так называемые миксеры. Миксеры – это специальные сервисы для перемешивания и запутывания транзакций. Оставшиеся 3,8 тыс. BTC еще должны быть обработаны и распределены, сообщили специалисты OXT, работавшие над отчетом. 

В документе говорится, что значительную часть цифровых монет злоумышленники отмыли с помощью крупных торговых площадок, среди которых Huobi и OKEx. Это произошло, несмотря на строгие правила по верификации пользователей. 

Первые обвинения в адрес PlusToken, связанные с падением курса BTC, озвучила Дови Ван, являющаяся управляющим партнером компании Primitive Crypto. Она отметила. Что стоимость главной цифровой монеты обрушилась с 14 000 до 10 000 через день после ареста организаторов финансовой пирамиды PlusToken.