Исследование: лишь 14% криптобирж лицензированы регуляторами

128
3
Dima Rubanenko

Только 14% из 216 глобальных криптовалютных бирж были лицензированы регулирующими органами. Об этом говорится в отчете о криптовалютном обмене лондонской компании Coinfirm.

Coinfirm специализируется на исследованиях криптовалютной индустрии. Она изучила 216 крупнейших бирж цифровых валют, чтобы определить ключевые риски, которые могут быть связаны с каждой платформой, а также помочь наблюдателям в разработке необходимых нормативно-правовых баз. Попавшие под наблюдение Coinfirm биржи поддерживают более 90% мировой активности на рынке криптовалют.

Показатели совокупного риска криптообменников
Средние показатели совокупного риска криптообменников по странам

В исследовании лондонской компании сказано:

«В ходе исследования мы оценивали биржи по семи категориям риска, включая лицензию и авторизацию, соблюдение правил проверки клиентов (CDD), «Знай своего клиента» (KYC), соответствие требованиям по борьбе с отмыванием денег (AML), санкции, поддержку высокопоставленных общественных деятелей, юрисдикцию и отзывы в СМИ. Исследование показало, что 69% процентов бирж не имеют полных и прозрачных процедур CDD и KYC, и только 26% ввели процедуры AML, такие как мониторинг транзакций и набор сотрудников для выявления процессов отмывания денег».

Специалисты компании Coinfirm также обнаружили, что 40% анализируемых бирж не поддерживают фиаты и проводят обмены только между криптовалютами. В отчете отмечается, что из оставшихся 60%, которые обеспечивают обмен фиатами, только 23% проводили полноценные процедуры KYC – поддерживали как ввод, так и снятие средств для операций с криптовалютой и фиатными валютами.

Напомним, на этой неделе мы сообщали о том, что LocalBitcoins отказывается от анонимности пользователей под давлением новых законов ЕС.