• Капитализация: $ 2 462,45 млрд
  • Объем 24ч: $ 139,81 млрд
  • BTC Dominance: 54,21%
  • Индекс страха и жадности 72/100
Новость

Исследование: лишь 14% криптобирж лицензированы регуляторами

Только 14% из 216 глобальных криптовалютных бирж были лицензированы регулирующими органами. Об этом говорится в отчете о криптовалютном обмене лондонской компании Coinfirm.

Coinfirm специализируется на исследованиях криптовалютной индустрии. Она изучила 216 крупнейших бирж цифровых валют, чтобы определить ключевые риски, которые могут быть связаны с каждой платформой, а также помочь наблюдателям в разработке необходимых нормативно-правовых баз. Попавшие под наблюдение Coinfirm биржи поддерживают более 90% мировой активности на рынке криптовалют.

Показатели совокупного риска криптообменников
Средние показатели совокупного риска криптообменников по странам

В исследовании лондонской компании сказано:

«В ходе исследования мы оценивали биржи по семи категориям риска, включая лицензию и авторизацию, соблюдение правил проверки клиентов (CDD), «Знай своего клиента» (KYC), соответствие требованиям по борьбе с отмыванием денег (AML), санкции, поддержку высокопоставленных общественных деятелей, юрисдикцию и отзывы в СМИ. Исследование показало, что 69% процентов бирж не имеют полных и прозрачных процедур CDD и KYC, и только 26% ввели процедуры AML, такие как мониторинг транзакций и набор сотрудников для выявления процессов отмывания денег».

Специалисты компании Coinfirm также обнаружили, что 40% анализируемых бирж не поддерживают фиаты и проводят обмены только между криптовалютами. В отчете отмечается, что из оставшихся 60%, которые обеспечивают обмен фиатами, только 23% проводили полноценные процедуры KYC – поддерживали как ввод, так и снятие средств для операций с криптовалютой и фиатными валютами.

Напомним, на этой неделе мы сообщали о том, что LocalBitcoins отказывается от анонимности пользователей под давлением новых законов ЕС.

Ваш комментарий...
Владлен Машков

По-большому счету процессы приведения деятельности бирж к нормам законодательства неизбежны. Кто будет против, выдавят с рынка. Да и большинству пользователей обычных комфортнее работать с белыми площадками

Денис Сирафим

Забавно, но, судя по карте, это Ботсвана)))

Руслан Исаев

Кто бы сомневался, что на инфосхеме Россия в зоне повышенного риска. А что там за страна в Африке голубым цветом выделена как безопасная??

Поделиться