Инсайдерская торговля на Binance

Трейдер заработал более 100 000 долларов, выйдя из позиции по GNS менее чем через час после листинга токена на Binance.

В пятницу 17 февраля кошелек, до того замеченный во фронтраннинге листинга токенов на Binance, совершил еще одну сделку, на этот раз купив и продав токен Gains (GNS) непосредственно перед листингом на крупнейшей криптобирже мира.

По данным Lookonchain, криптотрейдер, личность которого остается неизвестной, получил прибыль в размере более 100 тыс. долларов, купив токен всего за несколько минут до его размещения на Binance.

Ончейн-аналитики обнаружили, что всего за 30 минут до листинга на Binance трейдер купил токены Gains Network (GNS) на сумму $208 335. Когда сразу после листинга цена GNS выросла на 51%, с $7,92 до $12,01, трейдер продал свои токены с прибылью в $106 747. Вся операция заняла чуть менее часа.

Сделка имеет все признаки инсайдерской торговли, которая является незаконной в большинстве стран. Торговля на основе непубличной информации — например, о готовящемся листинге актива на бирже, — считается нечестной и может наносить ущерб целостности и справедливости рынков.

Чанпэн Чжао (CZ), CEO Binance, отвечает, что подобный фронтраннинг происходит главным образом на стороне токенов

В июле, когда подобные обвинения были предъявлены сотруднику Coinbase, CZ осудил его действия, заявив, что «инсайдерская торговля и фронтраннинг должны признаваться преступлением в любой стране», независимо от того, связаны ли эти действия с криптовалютами или нет.

Binance утверждает, что запрещает сотрудникам в принципе заниматься краткосрочной торговлей. Однако в случае сотрудника Coinbase, например, тот поделился инсайдерской информацией о планируемом листинге токенов со своими братом и другом, что впоследствии и привело к обвинениям.