Глава компании Coin Ninja был обвинен в отмывании 300 млн. долларов

В адрес главы компании Coin Ninja, которому принадлежат криптовалютный кошелек DropBit, выдвинули серьезные обвинения. Ларри Дина Хармона подозревают в отмывании 311 млн. долларов при помощи блокчейн-технологий. Сумма в 311 млн. соответствует курсу биткоинов на момент совершения транзакций. По данным следователей, подозреваемый занимался продажей запрещенных наркотических препаратов, поддельных документов и других противозаконных вещей через площадку AlphaBay, которая на данный момент уже не функционирует.

Предполагается, что Хармон отмывал цифровые монеты через сервис Helix, который ему принадлежит. С его помощью пользователям предоставляются услуги по смешиванию транзакций. За счет этого с 2014 по 2017 год подозреваемый мог выполнить транзакций общей суммой в 354 468 биткоинов, сообщили в прокуратуре. В пересчете на актуальный курс эта сумма превышает 3,6 млрд. долларов, а на момент совершения транзакций соответствовала 300 млн. долларов.

Хармона уже арестовали, а судья прокомментировал, что ему грозит не менее 30 лет лишения свободы. Прокуратура требует изъять недвижимость подозреваемого и запасы цифровых монет. По данным защитной стороны, капитал Хармона составляет 57 млн. долларов, но эта сумма может возрасти, если будут открыты другие цифровые активы. 

В конце прошлого месяца высшим судом Англии и Уэльса торговую площадку Bitfinex обязали заморозить цифровые монеты пользователя общей суммой 860 тыс. долларов. При этом были раскрыты его персональные данные. Это объясняют возможной причастностью клиента торговой площадки к вымогательству.