FSC проверит, как корейские банки выполняют правила анонимности при операциях с криптовалютой

Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) заявила о своих планах проверки трех внутренних банков, которые проводят обменные операции с криптовалютой. Цель регулятора – убедиться в выполнении данными банками новых правил анонимности, введенных в конце января этого года. В заявлении сказано, что проверки будут проходить с 19-го по 25 апреля.

Ранее некоторые СМИ сообщали о шагах, предпринятых Сеулом для деанонимизации внутренних криптовалютных операций. В рамках законодательства граждане Южной Кореи, осуществляющие торговые сделки с криптовалютой, могут иметь только одну учетную запись, идентификационные данные которой должны соответствовать их банковскому счету.

Эти требования оказывают дополнительное давление как на биржи, так и на банки с целью гарантировать законность торговли, а небольшие учреждения, как сообщается, изо всех сил пытаются справиться с требованиями FSC.

Теперь Kookmin Bank, Hana Bank, а также Nonghyup Bank, который выступает в качестве сервисного партнера двух крупнейших обменных площадок в Корее – Coinone и Bithumb, подвергнутся индивидуальной проверке. Следователи будут проверять соблюдение различных правил, включая борьбу с отмыванием денег.

Между тем продолжается подготовка к заполнению оставшихся правовых пробелов в налоговом законодательстве местной криптовалютной экономики. Текст закона о налогах планируется выпустить к июню текущего года.