Европол задержал группу из 11 человек, отмывавших преступные капиталы через критовалюту

Полицейские Финляндии, Испании и Соединенных Штатов совместными усилиями задержали 11 человек, которые подозреваются в отмывании средств с помощью неназванной цифровой валюты и кредитных карт. Сообщение об этом сегодня появилось на сайте Европола.

В процессе расследования полиция занималась проверкой деятельности 137 человек из разных стран. Было установлено 174 банковских счета, через которые проводились незаконно добытые капиталы.

«Для отмывания денег, полученных преступным путем, группа злоумышленников из Испании связывалась с наркодилерами и получала от них наличные, которые разделялись на небольшие суммы и депонировались на разные банковские счета. Обналичивание всегда происходило в Колумбии», – рассказали журналистам представители Европола.

криптовалюту, а затем при помощи финской криповалютной биржи в колумбийские песо. Название торговой площадки не уточняется, но известно, что ее представители сотрудничают с финской полицией и раскрывают информацию о подозреваемых.

Сотрудники Европола сделали заявление о своем намерении активизировать усилия по преследованию преступной деятельности с использованием цифровых валют на всей территории ЕС и за его границами. «Европол продолжит координацию работы со странами-членами ЕС, а также за его пределами для эффективного противодействия этой нарастающей угрозе», – сказано в заявлении.

На сегодня уже работают специализированные учебные курсы для оказания помощи сотрудникам правоохранительных органов в выявлении случаев использования криптовалют в преступных целях.

Напомним, что два месяца назад представители Европола заявляли, что на территории стран ЕС только за последнее время с помощью криптовалют было отмыто порядка $5,5 млрд.