Многие из ранних последователей Биткоина и других криптовалют сегодня владеют огромными состояниями. Некоторые из крупнейших компаний и бирж владеют количеством криптовалют, способных эквивалетно сравниться с капитализацией некоторых мировых стран. Поскольку рынок криптовалют еще слишком мал и практически не регулируется, то такие крупные игроки могут влиять на поведение цены простым перемещением своих средств с одного кошелька на другой.

Некоторые крупные используют различные способы манипулирования рынком для личного обогащения или достижения определенных целей. В этой статье мы поговорим о том, кто такие киты, как они манипулируют рынком и разберем популярные схемы таких манипуляций.

Кто такой кит?

Кит (Whale) – это адрес принадлежащий индивидуальному инвестору, компании, проекту, смарт-контракту на котором сосредоточен значительный объем криптовалют или токенов. Китовые кошельки привлекают свое внимание по той причине, что покупки или продажи крупных партий активов могут влиять на цену актива или указывать на скорое крупное движение или событие с ним связанное.

Самые крупные киты – владельцы BTC на суммы в десятки и сотни тысяч монет, чаще всего используют и рассматривают биткоины в долгосрочной перспективе и продолжают накапливать активы, используя манипуляции и глобальные движения рынка для увеличения доли владения. В более узких финансовых кругах также присутствуют киты своего масштаба и влияния. В DeFi-пространстве крупные владельцы токенов могут использовать свое влияние для достижения личных целей

Самую большую популярность снискали Биткоин-киты, поскольку Биткоин является катализатором роста и индикатором дальнейшего движения крипторынка. В качестве примера можно взглянуть на пару самых крупных китовых кошельков:

• Самая крупная транзакция в истории Биткоина на сумму в 500 000 BTC в 2011 году..
• Один из холодных кошельков биржи Binance содержащий 250 000 BTC;
• Один из холодных кошельков биржи Bitfinex содержащий 180 000 BTC;
• Анонимный кошелек содержащий 118 000 BTC. Впервые адрес получил первые BTC в марте 2023 года, а в течение последующих 4 месяцев на кошельке была накоплена  сумма в 118 000 BTC.сумму 3,08 миллиарда долларов по текущим ценам.

Больше китовых BTC-адресов можно получить здесь.

Как отслеживать кошельки китов?

Анализ китовых кошельков может принести множество полезной и инсайдерской информации. Например, в данном дашборде представлены адреса получившие самые крупные ретродропы от проектов. Анализируя активность их кошельков, например через DeBank, можно найти пересекающиеся проекты и активности, которые могут принести прибыль.

Сегодня существует огромное количество сервисов и ботов, которые отслеживают активность крупных кошельков и движения больших партий активов.

• Бот для отслеживания крупных движений криптовалют Whale Alert. Доступен в Twitter и Telegram и уведомляет о крупных движениях.

• Функция Whales на DeBank. При помощи нее можно получить информацию об адресах содержащих крупные партии активов в пространстве Web3.
• Bubblemaps — визуализирует крупные кошельки и кластеры в блокчейне;
• Telegram-трекер Etherdrops_bot для отслеживания и уведомления об изменении цен и движении крупных партий активов. Преимущество бота в том, что его можно настроить под свои нужды, используя настройку по токенам, сетям, объемам и т.п.

Одной из популярных для обсуждения в интернете, является тема анализа ончейн-активности старых крупных кошельков, которые находились без движения с 2010 – 2012 годов. Многие из таких кошельков “просыпаются” кластерами по 10-100 BTC, что вызывает множество теорий и предположений о дальнейшем движении рынка и предстоящих событиях.

Довольно часто такие уловки используют манипуляторы, для того чтобы вызвать определенные настроения и ожидания на рынке.

Как киты манипулируют ценой активов?

На рынке криптовалют, несмотря на то, что он значительно вырос и расширился, все еще отсутствует какое-либо регулирование и правила, а в совокупности с возможностью сохранения анонимности, некоторые игроки могут устраивать целенаправленные манипуляции для достижения личных целей.

Ниже мы представили несколько популярных подходов и инструментов, которыми пользуются крупные игроки для манипулирования ценой актива и движением рынка.

Схема Pump&Dump

Это старая, но до сих пор актуальная схема манипуляции, при которой крупные игроки создают искусственный рост цены актива, а затем продают монеты новым пользователям, после чего происходит дамп цены. Вариантов такой китовой активности может быть огромное количество.

В данной схеме главное привлечь внимание новых пользователей и для этого используются медиа, инфлюенсеры, социальные сети и т.п. Ярким примером проявления такой схемы может являться бум мем-токенов и фан-коинов.

Манипуляции на новостях и инфоповодах

Для влияния на рынок, крупные игроки могут распространять фейковые или неточные новости о событиях, тем самым вызывая неразбериху или ложное представление действительности. Для таких целей могут использоваться сетки инфлюенс-каналов или новостных пабликов, а также крупные новостные издания и сервисы.

Нередко для манипуляций используются различные инфоповоды, которые публикуются с задержкой или события, которые откладываются и переносятся. К таким можно отнести: ситуация с биржей MtGox, разбирательство проектов с SEC, взломы и утечки, партнерства, инвестиции и т.п.

Инсайдерская информация

Среди владельцев крупных кошельков присутствует множество компаний, проектов и их владельцев, медийных личностей и просто энтузиастов из мира криптовалют, которые могут использовать доступ к приватной информации для спекуляций и манипуляций.

Принятие решений

С развитием смарт-контрактов и появлением протоколов управляемых сообществом, киты используют свое право голоса для принятия в протоколе нужных им решений.

Многие DAO (децентрализованные автономные организации), которые позволяют сообществу управлять протоколом и принимать решения о его развитии, используют систему голосования, где вес голоса зависит от количества токенов, которыми владеет каждый участник. Таким образом, киты, владея значительным количеством токенов проекта и, являясь также участниками DAO этого проекта, могут манипулировать принятием решения в нужном для них контексте.

Заключение

Киты являются неотъемлемой частью мира криптовалют. Они вносят элемент непредсказуемости в процесс движения рынка, вызывая локальные перемены настроений толпы и изменений цены на актив. При построении собственной торговой и инвестиционной стратегии, стоит учитывать непредсказуемость и манипулятивность криптовалютного рынка.

Анализ китовых кошельков может принести пользу как в виде сигналов о разворотах рынка и предстоящих событиях, так и в виде уникальных проектов и неочевидных активностей, выполнение которых, может принести значительную прибыль.