Как работает арбитражный трейдинг на рынке криптовалют?

Когда речь идет о торговле криптовалютами, знание времени входа и выхода на рынок имеет ключевое значение. Время играет роль в торговле. Оно определяет, сколько прибыли вы получите или сможете ли вообще получить прибыль.

Торговля криптовалютами может быть запутанной из-за различий в ценах. Цены часто отличаются на разных биржах из-за уровня активности на бирже. Именно здесь арбитражные трейдеры зарабатывают свое состояние.

Основы арбитражной торговли

Арбитражная торговля приносит пользу тем, кто может воспользоваться различиями в ценах на идентичные финансовые инструменты на разных платформах. Арбитражная торговля является одним из наиболее захватывающих результатов неполной, неэффективной модели рынка.

Арбитраж криптовалют

Арбитраж криптовалют происходит, когда вы покупаете цифровой актив на одном рынке, чтобы одновременно продать его по более высокой цене на другом рынке. Например, вы можете обнаружить, что биткойн торгуется по цене $7,500 на бирже A и $7,550 на бирже B. Разница может показаться ничтожной, но трейдер с крупным капиталом, который действует оперативно, может заработать приличную прибыль за одну сделку.

В индустрии криптовалют существует множество возможностей для арбитража. Большие биржи имеют более высокий уровень ликвидности и могут определять цены на криптовалюты, но на меньших биржах не всегда следуют ценам, установленным на их крупных аналогах. За время, в течение которого эти меньшие биржи приспосабливаются к рыночным ценам, арбитражные трейдеры могут воспользоваться возможностью заработать деньги.

Формы арбитражной торговли криптовалютами

Некоторые из наиболее популярных подходов к арбитражной торговле криптовалютами включают в себя:

1. Простой арбитраж

Это самая распространенная форма арбитража. Для получения прибыли по этому методу вам нужно просто купить криптовалюту на одной бирже по низкой цене, а затем продать ее по более высокой цене на другой бирже.

2. Конвергентный арбитраж

Подход конвергенции заключается в том, чтобы купить криптовалюту на бирже, где она недооценена, а затем продать ее с прибылью на другой платформе, где она переоценена. Этот подход может быть довольно прибыльным при правильном выполнении.

3. Треугольный арбитраж

Треугольный арбитраж существенно отличается от простой формы. Вместо того чтобы просто покупать одну криптовалюту на бирже, вы покупаете три отдельных цифровых актива, с особым вниманием следите за дисбалансом на определенных торговых парах. Например, вы можете обнаружить, что обмен биткойн-кэш на эфир будет прибыльным, если поменять эфир на лайткойн на одной бирже, а затем лайткойн на биткойн-кэш на третьей бирже. Три биржи, три цифровых актива. Идеальный треугольник.

Преимущества и недостатки арбитражной торговли криптовалютами

Преимущества

1. Быстрые прибыли

Самое значительное преимущество арбитражной торговли, конечно же, заключается в скорости, с которой вы можете заработать прибыль. В отличие от обычной торговли, которая может занять время, арбитражная торговля предполагает ожидание идеальной возможности и мгновенное действие. Ваши заработки мгновенны, если вы способны найти расхождение в рыночной цене или дисбаланс в ценах между биржами, чтобы воспользоваться этим.

2. Изобилие возможностей

Вы также выигрываете от того, что в мире сегодня существует сотни криптовалютных бирж – с перспективой запуска еще большего количества в будущем. Таким образом, ваши возможности бесконечны. Проверьте несколько популярных (и даже непопулярных) бирж, и вы должны суметь найти хотя бы одно расхождение, чтобы воспользоваться им и заработать деньги.

Недостатки

1. Большие капиталовложения

Возможно, первым моментом, который стоит отметить здесь, будет то, что только те, кто имеет время, экспертизу и средства для торговли, смогут извлечь наибольшую выгоду. Обычную торговлю криптовалютами могут вести практически все, вне зависимости от того, сколько у них средств. Однако, если вы хотите заниматься арбитражной торговлей криптовалютами и получать значительные прибыли, вам также придется подкрепить свои покупки покупкой в больших объемах.

Риски, связанные с арбитражной торговлей

1. Риск исполнения

Вы не можете закрыть более одной сделки одновременно. Поэтому быстрое движение активов может произойти за время, пока вы заключаете сделку, и, таким образом, снизить вашу прибыль.

2. Риск контрагента

Это риск, который возникает, когда другая сторона сделки не выполняет своих обязательств. Имейте в виду, что вам нужно будет проводить крупные сделки, чтобы получить прибыль от арбитражной сделки. Когда контрагент внезапно не выполняет свою часть сделки, вы рискуете потерять деньги.

3. Комиссии биржи

Криптовалютные биржи – это централизованные организации, предоставляющие инструменты для торговли криптовалютами за плату. Комиссии – это то, что делает их прибыльными.

Первый недостаток, связанный с биржей, касается комиссий. Все биржи зарабатывают на торговых комиссиях, комиссиях за вывод и ввод средств. Поэтому, помимо поиска бирж, где можно продать по более высокой цене и получить прибыль, вам также нужно убедиться, что комиссии биржи достаточно низкие, чтобы они не съели большую часть прибыли. Когда комиссии превышают доходы, сделка не имеет смысла.

4. Безопасность

Как и все централизованные хранилища активов, криптовалютные биржи представляют риск взлома, и поскольку вам нужно будет хранить свою валюту в кошельках бирж, угрозы безопасности могут поставить ваши деньги под угрозу.

Если вы занимаетесь арбитражной торговлей черезгранично (то есть арбитражной торговлей на двух биржах, расположенных в разных странах), вам также придется учитывать требования по знанию клиента (KYC) и противодействию отмыванию денег (AML). Торговля на некоторых биржах означает, что вам придется предоставить документы для подтверждения вашей личности.

Выбор криптовалютной биржи для арбитражной торговли

Вот наиболее важные факторы, которые следует учитывать при выборе криптовалютной биржи для торговли:

Общие сборы

Помните, что различные биржи взимают различные сборы за основные операции – депозиты, выводы и торговлю. Эти сборы увеличивают ваши затраты и, в конечном итоге, определяют прибыльность ваших арбитражных сделок.

Местоположение и ограничения

Также возможно, что некоторые биржи ограничивают несколько своих функций в зависимости от местоположения трейдеров. Прежде чем совершать сделку или инициировать транзакцию, убедитесь, что у вас есть полный доступ к набору услуг (или, по крайней мере, к услугам, которые вам нужны) на бирже.

Надежность

Самая важная проблема для трейдеров – это защита их средств. Многие арбитражные трейдеры часто уходят в поисках выгодных возможностей и оказываются на недобросовестных биржах, тем самым подвергая себя рискам. Каждый трейдер сталкивается с рисками, но всегда лучше придерживаться бирж с проверенной надежностью.

Этапы верификации аккаунта

В наши дни меры KYC важнее прежнего на криптовалютных биржах. Большинство регулируемых бирж не позволят вам торговать ни одним активом, пока вы не будете верифицированы. Этот процесс может занять несколько дней. Как правило, старайтесь пройти все эти этапы верификации личности перед началом торговли, чтобы обеспечить безпроблемный опыт.

Ликвидность рынка

Еще одно преимущество торговли на крупных биржах – это ликвидность. Для трейдеров, желающих приобрести очень большое количество криптовалюты за один раз, это критически важный момент.

Теперь, когда мы рассмотрели некоторые из типов методов арбитражной торговли криптовалютами и связанные с ними риски, пришло время приступить к делу. Помните, ключевым принципом арбитража является нахождение расхождений в ценах между биржами. Пока вы сможете найти надежную биржу, у вас не будет проблем с капитализацией торговых возможностей, приносящих солидные доходы.