Биткоин-миксер: что это такое?

Несмотря на то что блокчейн-транзакции анонимны, владельца криптовалюты можно отследить. Все транзакции находятся в общем доступе, вы можете найти информацию, какой кошелек и сколько средств получил и отправил в определенное время, далее кошелек можно легко привязать к его владельцу. Чтобы обеспечить большую анонимность были созданы криптомиксеры. Давайте рассмотрим, как они работают, и почему многие выступают против таких сервисов. 

Что такое криптомиксер

Криптомиксер или биткоин-миксер* — сервис, который обеспечивает пользователям анонимность транзакций с помощью смешивания их монет с монетами других пользователей. 

То есть клиент платформы отправляет свои монеты в криптомиксер, далее они перемешиваются с монетами других пользователей. В итоге он получает то же количество монет (минус комиссия криптомиксера), но это будут уже монеты другого пользователя, его же монеты также попадут другим клиентам платформы. Так начальный отправитель монет станет неизвестен. 

*Называть все криптомиксеры биткоин-миксерами не совсем корректно, так как через данные сервисы можно смешивать разные криптовалюты. 

Виды миксеров криптовалют

Миксеры криптовалют могут быть централизованными и децентрализованными. 

Централизованные криптомиксеры

Централизованный криптомиксер работает следующим образом. Вы отправляете свои средства на платформу, далее она перемешивает их со своими монетами и монетами других пользователей и возвращает вам так называемые «чистые» монеты. 

Применение слова централизация в контексте сервиса, который служит для обеспечения анонимности пользователей, вызывает много вопросов. Используя централизованный криптомиксер, пользователь может быть уверен, что его транзакции не будут отслежены извне, при этом сам криптомиксер записывает все переводы. То есть платформа знает, откуда пришли и куда ушли определенные монеты, поэтому данные все равно могут попасть к третьим лицам. 

Децентрализованные криптомиксеры 

Здесь группа пользователей объединяет свои средства, миксер позволяет перераспределить их так, что пользователи не могут отследить чьи конкретно монеты они получили. Децентрализованные площадки используют смарт-контракты. Перемешанные монеты выводятся из пулов ликвидности смарт-контрактов, поэтому невозможно узнать, кто изначально был их отправителем. Такие платформы в основном применяют протокол CoinJoin с полностью скоординированным или одноранговым (peer-to-peer) методом. 

Недостатки миксеров криптовалют

Риск отслеживания монет. Несмотря на то что криптомиксеры увеличивают анонимность транзакций, они все же не полностью анонимны. Если правоохранительным органам известны два адреса и между ними происходит транзакция на одинаковую или почти одинаковую сумму, то восстановить передвижение средств достаточно просто. 

Ограничение на использование. Некоторые биржи ограничивают возможность использования смешанных криптовалют. Так как биржа не может идентифицировать их происхождение, они помечаются как «испорченные». 

Отсутствие контроля. Данная проблема относится как к пользователям криптомиксеров, так и к самим платформам. Миксеры не могут контролировать, кто использует их сервис и для каких целей. 

Например, этот недостаток всей индустрии привел к большим проблемам криптомиксера Tornado Cash. В августе 2022 Министерство финансов США заблокировало платформу, так как с момента ее создания в 2019 году через нее были отмыты средства на сумму более $7 млрд. 

В итоге, все средства пользователей были заблокированы. Также большое количество компаний и криптобирж заблокировали адреса, которые имели связь с Tornado Cash. При этом важно понимать, что многие владельцы адресов даже не были связаны с криптомиксером, а получили монеты от кого-то. 

Негативное влияние миксеров криптовалют

Анонимность транзакций создает угрозу. Так мошенники и злоумышленники отмывают деньги, переводят средства для поддержки терроризма, покупают оружие, наркотики и т. д. 

Согласно статистике, ежегодно через криптомиксеры обрабатывается около четверти всех незаконных BTC. Доля средств, используемая для отмывания через биржи/обменники и азартные игры колеблется от 66% до 72%.

На сегодняшний день в России не существует четкого законодательства, запрещающего или ограничивающего использование криптомиксеров.  

Как еще методы увеличивают анонимность криптотранзакций

Анонимные мосты

Анонимные мосты тесно связаны с криптомиксерами. Мосты дают возможность переводить криптовалюту, используя разные блокчейны. Это ограничивает возможность отслеживания источника монеты.  

Криптобиржи и чужие личные данные

Те, кто хотят скрыть свои транзакции, часто используют несколько криптобирж и чужие личные данные, которые могут быть куплены или украдены. Здесь отследить перемещение средств достаточно сложно. Использование чужих личных данных и прохождение проверки KYC делает практически невозможным определение сомнительных аккаунтов. Также правоохранительным органам требуется большое количество времени, чтобы заставить биржу заблокировать определенный аккаунт. 

Анонимные монеты

Существуют и анонимные монеты. Наиболее известными из них являются Monero, Zcash, Verge, Beam, Grin и Dash. 

Например, для обеспечения анонимности транзакций Monero применяет одноразовые «невидимые» адреса, а также объединяет подлинные подписи транзакций и приманки. Zcash, в свою очередь, обеспечивает дополнительные частные транзакции. Они основаны на доказательстве с нулевым разглашением, то есть они не передают информацию о транзакциях. 

Выводы

Важно понимать, что криптомиксеры и другие средства повышения анонимности транзакций используются не только в незаконных операциях. Многие пользователи просто не хотят, чтобы их переводы отслеживались. При этом использование криптомиксеров достаточно рискованно, так как пока нет конкретного законодательства, которое разрешало или запрещало бы деятельность таких платформ. Последующий запрет деятельности одной из них может привести к полной потере ваших средств.