CFTC добавила в «красный список» несколько криптокомпаний

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) включила 34 иностранные организации в так называемый «красный список» (Registration Deficient List). Среди них оказались криптовалютные компании. 

Что такое «Красный список» 

Список компаний, работающих без регистрации, аналогичен спискам других регуляторов. Цель RED List — предоставление клиентам информации о поставщиках финансовых услуг, которые не зарегистрированы регулятором. На сегодняшний день в «красном списке» находятся более 200 организаций. 

Регулятор отмечает, что компании, которые попали в RED, не являются нарушителями законов. При этом добавление в «красный список» является сигналом о возможном мошенничестве.  

«Компания добавляется в красный список, когда на основе следственных версий и публичных запросов CFTC определяет, что она не зарегистрирована в ведомстве как компания, торгующая бинарными или криптовалютными опционами, иностранными валютами и другими финансовыми продуктами. Согласно закону о товарных биржах США, посредники, работающие с деривативами, обязаны пройти регистрацию в CFTC», — пояснил регулятор.

Криптокомпании под прицелом регулятора

15 июля CFTC в уведомлении сообщила о добавлении в список Bitpay Options, Algobit, Capital Trading Hub, а также Fx-Cryptex и Direct Cryptos. 

Последний раз Комиссия обновляла свой список еще 2 года назад. Пристальное внимание регулятора на сегодняшний день вызвано недавним падения рынка цифровых активов и нехватки ликвидности компаний.