Bittrex оштрафована на $29 млн за предоставление услуг гражданам РФ

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) и сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) оштрафовали криптобиржу Bittrex. Платформа должна будет выплатить OFAC $24,280 млн за 116 421 очевидных нарушений многочисленных программ санкций. Нарушения связаны с предоставлением услуг гражданам России (Крым), Кубы, Ирана, Судана и Сирии в период с марта 2014 г. по декабрь 2017 г.

Также платформа должна выплатить $29,280 млн FinCEN за нарушение программы BSA по борьбе с отмыванием денег и требований SAR. Но FinCEN зачислит платеж в размере $24,280 млн в рамках соглашения Bittrex об урегулировании своей потенциальной ответственности с OFAC.

Больше новостей и аналитики в нашем Telegram-канале.