Как определить фейковую криптовалюту: проверка токена на скам

На инвестициях в крипту можно хорошо заработать, но будет явной ошибкой думать, что можно выбрать любой проект, вложить деньги и ждать прибыль, проверку токена на скам никто не отменял.

Наравне с продвинутыми криптографическими технологиями развивается и мошенничество в блокчейнах, с финансовыми потерями из-за него сталкиваются и частные, и даже институциональные инвесторы. Поэтому безопасность криптовалют и выявление скам токенов должно стоять на первом месте, если ваша цель — это стабильный доход без неприятных сюрпризов.

Данная статья поможет вам разобраться, как проверять токены на скам перед покупкой, понять, чем опасны криптовалютные аферы, и «прокачать» защиту своего инвестиционного портфеля от мошеннических токенов.

Опасность поддельной крипты для инвесторов

Несложно догадаться, что мошеннические криптовалюты создаются с одной целью — обман и заработок на доверчивых пользователях. Финансовые рынки в принципе построены таким образом, что доход строится на потерях других. Но в этом случае используются манипуляции и откровенный обман.

Сами методы криптовалютного скама при этом могут отличаться в зависимости от конкретного проекта. Несколько известных моделей фейковой крипты:

• Криптовалютные пирамиды: Этот способ обмана появился в финансовом мире еще задолго до крипты. Здесь используется классическая схема Понци, где прибыль старым участникам проекта выплачивается за счет вложений новых. Самих криптографических процессов здесь нет, на самом деле пользователи не владеют крипто активами. Аферисты используют это для прикрытия и привлечения новых клиентов.
• Токены-пустышки с техническими ограничениями смарт-контрактов: Это уже настоящие коины с блокчейном и смарт-контрактами. А обман состоит в том, что рядовые держатели монет не могут проводить транзакции с ними. Это закладывается в ядро проекта. Таким образом, цена растет только из-за того, что люди вкладывают деньги, но не могут продать актив. Иногда это даже открыто прописывается в белой книге проекта, но далеко не все трейдеры, особенно доверчивые, внимательно изучают этот документ.
• Некачественные токены под пампинг: Сюда входят полноценные монеты без каких-либо ограничений, но с низкой ликвидностью. Это используют крупные недобросовестные игроки, манипулирующие рынком и ценой. Сначала они закупают большой объем, поднимая цену, после чего распространяют слухи и привлекают других вкладчиков в проект. Далее они продают заранее закупленный актив и обрушивают его цену в ноль.
• ICO сомнительных криптовалютных проектов: Наконец, откровенные фейки в криптовалюте. Мошенники продвигают якобы перспективный стартап с новой технологией, привлекательными условиями и другими преимуществами. Проводят соответствующие мероприятия и собирают деньги инвесторов, после чего исчезают, а монета так и не выходит на рынок.

Таким образом, однозначного ответа на то, как работают скам токены, нет. Существует множество моделей, к которым прибегают мошенники для обмана крипто сообщества.

Наличие немалого количества видов афер и множества недоброжелателей на рынке негативно влияет на инвестиционные риски в криптовалютах. В сообществе падает доверие к сфере, а трейдерам приходится заниматься тщательной проверкой криптовалютных проектов для предупреждения скама.

Более наглядно показывает, как выглядят скам токены, недавний проект $SQUID, приуроченный к нашумевшему корейскому сериалу «Игра в кальмара». Из-за ажиотажа вокруг картины и грамотного маркетинга тысячи трейдеров начали вкладываться в монету, подняв ее курс до $2.8 тысяч.

Однако впоследствии выяснилось, что в смарт-контрактах прописаны ограничения и держатели не могут продать купленные монеты. Причем это было прописано в White Paper, но многих доверчивых пользователей это не остановило. Что случилось с проектом после того, как все вскрылось, можно лицезреть на графике ниже.

Как проверить токен на скам перед покупкой

В этом разделе статьи рассмотрим подробное руководство по проверке поддельной крипты на скам.

1. Проверить токен на скам по контракту: Во-первых, необходимо провести тщательный блокчейн-анализ токена. Изучите Whitepaper на предмет каких-либо ограничений и дополнительных условий для обмена. Во-вторых, можно провести криптовалютный due diligence с помощью специализированных сервисов, таких как Etherscan или BscScan. Они соберут все экономические данные и помогут с предупреждением фальшивых проектов. Например, неравномерное распределение токеномики или резкие ценовые скачки без причины укажут на возможные проблемы.
2. Мониторинг активности команды проекта: Известная информация о разработчиках, прозрачность публикуемых ими данных с использованием GitHub, качество и частота взаимодействия с аудиторией, честность и навязчивость рекламной кампании.
3. Выявление фейковых токенов по популярным признакам: Ниже представлен список ключевых аспектов, по которым можно определить ненадежные предложения на рынке:
   • анонимность разработчиков;
   • криптопроекты с низкой ликвидностью;
   • отсутствие защиты инвесторов криптовалют;
   • невозможность проверки токена на подлинность (например, закрытые белая книга и токеномика);
   • подозрительные адреса создателей.
4. Проверить адрес фейк токена на скам: Существуют полноценные сервисы для проверки рынка криптовалют и социального подтверждения токенов. Они проводят полный анализ смарт-контрактов, экономических показателей и других важных характеристик проекта и предоставляют пользователю полную сводку по ним. Среди таких платформ Token Sniffer, DeFi Safety и другие.
   

Лучшая защита от фейковых криптовалют

В этом разделе наша редакция подготовила несколько практических советов, которые помогут при проверке крипто проектов на предмет обмана:

• Исследование стартапа: Необходимо детально изучить все документы, включая белую книгу, распределение токеномики, дорожную карту проекта, его официальный сайт и все доступные ресурсы в принципе. Вся информация должна быть открытой, без расплывчатых формулировок и засекреченных данных.
• Оценка команды проекта: Зачастую действия разработчиков открыто указывают на скам. Если это анонимы, которые публикуют подозрительные посты, не отвечают на обратную связь и прибегают к уловкам в рекламе, то вывод очевиден.
• Сообщество и отзывы: Как бы ни было распространено мошенничество, внушительная часть аудитории все еще остается подкованной и делится своими наблюдениями с другими пользователями. Поэтому о сомнительности проекта или откровенном мошенничестве можно узнать из комментариев в социальных сетях, публикациях на форумах и отзывах на сторонних независимых площадках.

Итоги

Теперь вы знаете, как проверить криптовалюту на скам и обеспечить безопасность инвестиций в токены. В заключение приведем краткую сводку ключевых выводов руководства:

• скам токены создаются с целью манипуляций и обмана аудитории, а впоследствии — обогащения на ней;
• обман в крипте может основываться на схеме Понци, фейковых ICO, ограничениях в смарт-контрактах, схеме Pump and Dump и так далее;
• перед покупкой любой криптовалюты необходимо тщательно ее проверить, иначе высок риск потери денег;
• существуют специальные сервисы, которые автоматически соберут информацию и помогут проверить проект: Etherscan, Token Sniffer и другие.