Американец отмыл через Bitcoin $25 миллионов

Кунал Калра, 25-летний парень из Лос-Анджелеса, признал свою вину в мошеннических действиях. Он предоставлял услугу денежных переводов, не имея для этого официальной лицензии. В результате ему удалось отмыть около 25 млн. долларов через BTC. Издание The Block, ссылаясь на заявление министерства юстиции США, сообщает, что обвиняемого могут осудить пожизненно.

По материалам следствия американец с 2015 по 2017 год регулировал работу одного криптовалютного обменника, не имея необходимого разрешения. Он совершал обменные операции с биткоином и долларами. Также обвиняемый признался, что в его распоряжении находился bitcoin-терминал, через который клиенты обналичивали цифровые активы, не подтверждая личность. Пользователи обоих сервисов – это преимущественно наркоторговцы и другие криминальные лица из Даркнета. 

Все транзакции проводились за дополнительные комиссионные. При этом Кунал Калра осознавал, что отмывает деньги, зарабатываемые противозаконными методами. Парень признался, что распространял метамфетамин и намеренно не поддерживал программу борьбы с отмыванием денег, действующую в США. 

В процессе оперативных обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли у американца почти $900 тыс. наличными, более 54 BTC и прочие криптовалюты в больших объемах. Финальный приговор должен вынести федеральный суд Лос-Анджелеса уже в ближайшее время, но скорее всего, Куналу грозит пожизненное заключение.

Похожая ситуация уже произошла в 2015 году, когда пожизненно посадили владельца интернет-магазина Silk Road по имени Росс Ульбрихт. Напомним, что его осудили за наркотрафик, отмывание денег и киберпреступность.