Американец отмыл через Bitcoin $25 миллионов

232
0
Dima Rubanenko

Кунал Калра, 25-летний парень из Лос-Анджелеса, признал свою вину в мошеннических действиях. Он предоставлял услугу денежных переводов, не имея для этого официальной лицензии. В результате ему удалось отмыть около 25 млн. долларов через BTC. Издание The Block, ссылаясь на заявление министерства юстиции США, сообщает, что обвиняемого могут осудить пожизненно.

Министерство юстиции США
Источник cnn.com

По материалам следствия американец с 2015 по 2017 год регулировал работу одного криптовалютного обменника, не имея необходимого разрешения. Он совершал обменные операции с биткоином и долларами. Также обвиняемый признался, что в его распоряжении находился bitcoin-терминал, через который клиенты обналичивали цифровые активы, не подтверждая личность. Пользователи обоих сервисов – это преимущественно наркоторговцы и другие криминальные лица из Даркнета. 

Все транзакции проводились за дополнительные комиссионные. При этом Кунал Калра осознавал, что отмывает деньги, зарабатываемые противозаконными методами. Парень признался, что распространял метамфетамин и намеренно не поддерживал программу борьбы с отмыванием денег, действующую в США. 

В процессе оперативных обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли у американца почти $900 тыс. наличными, более 54 BTC и прочие криптовалюты в больших объемах. Финальный приговор должен вынести федеральный суд Лос-Анджелеса уже в ближайшее время, но скорее всего, Куналу грозит пожизненное заключение.

Похожая ситуация уже произошла в 2015 году, когда пожизненно посадили владельца интернет-магазина Silk Road по имени Росс Ульбрихт. Напомним, что его осудили за наркотрафик, отмывание денег и киберпреступность.