68% криптовалютных бирж и кошельков не используют процедуру KYC

34
0
Dima Rubanenko

Исследование, проведенное по заказу провайдера проверки цифровых идентификаторов Mitek, показало, что более двух третей проанализированных бирж и кошельков не используют процедуру проверки KYC, как того требует законодательство.

В Соединенных Штатах и ​​Европе есть законы, которые требуют, чтобы биржи работали с соблюдением протоколов know-your-customer (KYC), которые могут включать в себя некоторую форму проверки идентификационных данных, а иногда даже доказательство места проживания (чеки оплаты за коммунальные услуги и т.п.).

Однако исследование показывает, что более двух третей бирж и кошельков эту процедуру не используют.  Это позволяет как честным трейдерам, так и преступникам проводить транзакции без ограничений.

В рамках исследования было проверено 25 обменников и поставщиков кошельков и  каждый из них получил оценку от 1 до 10. Как и ожидалось, биржи, такие как Coinbase и Poloniex, получили рейтинг 9, CEX.io и YoBit — 6 и 4 соответственно.

Только восемь из изученных платформ потребовали официальную документацию, прежде чем позволить трейдеру использовать сервис.

Ранее мы писали о том, что P2P обменный сервис LocalBitcoins ввел политику KYC из-за давления со стороны регуляторов в нескольких странах.