68% криптовалютных бирж и кошельков не используют процедуру KYC
ТОП-3 трейдеры
Лучшие трейдеры на основании оценок пользователей
Исследование, проведенное по заказу провайдера проверки цифровых идентификаторов Mitek, показало, что более двух третей проанализированных бирж и кошельков не используют процедуру проверки KYC, как того требует законодательство.
В Соединенных Штатах и Европе есть законы, которые требуют, чтобы биржи работали с соблюдением протоколов know-your-customer (KYC), которые могут включать в себя некоторую форму проверки идентификационных данных, а иногда даже доказательство места проживания (чеки оплаты за коммунальные услуги и т.п.).
Однако исследование показывает, что более двух третей бирж и кошельков эту процедуру не используют. Это позволяет как честным трейдерам, так и преступникам проводить транзакции без ограничений.
В рамках исследования было проверено 25 обменников и поставщиков кошельков и каждый из них получил оценку от 1 до 10. Как и ожидалось, биржи, такие как Coinbase и Poloniex, получили рейтинг 9, CEX.io и YoBit – 6 и 4 соответственно.
Только восемь из изученных платформ потребовали официальную документацию, прежде чем позволить трейдеру использовать сервис.
Ранее мы писали о том, что P2P обменный сервис LocalBitcoins ввел политику KYC из-за давления со стороны регуляторов в нескольких странах.